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國電電力發(fā)展股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議于2004年7月28日在北京中商大廈公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
一、關(guān)于投資中國國電財務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案
二、關(guān)于國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司投資中國國電財務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案
監(jiān)事會對四屆十九次董事會審議《關(guān)于投資中國國電財務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案》、《關(guān)于國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司投資中國國電財務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案》的全過程進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：國電電力發(fā)展股份有限公司及其控股的國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司投資擬由中國國電集團等單位共同發(fā)起設(shè)立的中國國電財務(wù)有限責(zé)任公司，符合關(guān)聯(lián)交易有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易或損害公司股東利益的情況，充分體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，上述關(guān)聯(lián)交易的實現(xiàn)有利于公司投資多元化，分散經(jīng)營風(fēng)險。董事會成員在對上述議案的審議過程履行了誠信義務(wù)并維護(hù)了全體股東的利益，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
國電電力發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二○○四年七月三十日上海證券報
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