國電電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第十九次會議于2004年7月28日在北京中商大廈公司會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，劉彭齡董事授權(quán)謝長軍董事、劉紀(jì)鵬董事授權(quán)王信茂董事、耿占東董事授權(quán)鐘俊董事行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及高管人員列席本次會議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議討論并通過了以下議案：

　　一、2004年上半年總經(jīng)理工作報(bào)告

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　　二、2004年半年度報(bào)告及摘要

　　三、關(guān)于審議《國電電力發(fā)展股份有限公司投資管理辦法》的議案

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　　四、關(guān)于審議《國電電力發(fā)展股份有限公司擔(dān)保管理辦法》的議案

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　　五、關(guān)于投資連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案

　　為擴(kuò)大公司市場占有率，擴(kuò)大發(fā)電規(guī)模，提高公司盈利能力，增強(qiáng)公司競爭力，公司擬投資連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目(以下簡稱連城項(xiàng)目)25%股權(quán)。

　　連城項(xiàng)目位于甘肅省中部連海地區(qū)，地處工業(yè)負(fù)荷中心，建設(shè)規(guī)模為2×300兆瓦機(jī)組。該項(xiàng)目的建設(shè)，將對緩解西北及甘肅電網(wǎng)缺電局面，加強(qiáng)枯水期東電西送受端系統(tǒng)電壓支撐能力，提高甘青系統(tǒng)的供電可靠性具有重要意義。項(xiàng)目外部條件及有關(guān)情況如下：

　　一、外部條件

　　該項(xiàng)目距蘭州140公里，位于窯街煤礦區(qū)，煤炭資源豐富，運(yùn)距較短且不經(jīng)國家鐵路干線；緊靠大通河，水源可靠；有足夠的灰場；一期工程已預(yù)留擴(kuò)建場地和施工用地，本期場地購置少，一些公用設(shè)施可充分利用。電廠以三回220KV輸電線向連海電網(wǎng)供電。

　　二、投資估算

　　該項(xiàng)目發(fā)電工程靜態(tài)投資226009萬元，單位投資3767元/千瓦，動態(tài)總投資239904萬元，單位投資3998元/千瓦，生產(chǎn)鋪底流動資金867萬元，建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總資金240771萬元。項(xiàng)目資本金48154萬元，銀行融資192617萬元，其中公司擬投資25%股份，應(yīng)出資本金12039萬元。其余股東為大唐國際發(fā)電股份有限公司出資55%和甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司出資20%。

　　三、效益預(yù)測

　　目前，國家發(fā)改委批復(fù)的連城項(xiàng)目電價(jià)為227元/兆瓦時。根據(jù)甘肅連城地區(qū)的實(shí)際情況分析，以5500利用小時、標(biāo)煤單價(jià)200元/噸、定員280人、工資30000元/人?年、其它費(fèi)用28.3元/兆瓦時、廠用電率6.53%等為依據(jù)，測算該項(xiàng)目稅后可分配利潤為5702萬元，股權(quán)收益為1425萬元(25%股權(quán))，資本金收益率可達(dá)11.8%。

　　根據(jù)連城電廠一期的年利用小時2001年為6900小時，2002年為8100小時，2003年為7630小時的趨勢分析，預(yù)計(jì)連城項(xiàng)目投產(chǎn)后會有較高的利用小時，且項(xiàng)目在建設(shè)過程中通過招標(biāo)等手段，動態(tài)投資預(yù)計(jì)可下降2億元左右，加之連城項(xiàng)目地處負(fù)荷中心和煤源中心，所以該項(xiàng)目未來會有較好的收益。

　　投資該項(xiàng)目可以擴(kuò)大公司的電源分布范圍，提高公司的市場占有率，考慮到該項(xiàng)目良好的發(fā)展前景，董事會批準(zhǔn)公司投資該項(xiàng)目，并授權(quán)公司辦理相關(guān)手續(xù)。

　　六、關(guān)于為連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案

　　根據(jù)連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目2004年度投資計(jì)劃和公司對其持股比例，公司2004年按照持有25%股權(quán)的比例應(yīng)為連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保1.45億元。

　　為確保連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)資金及時到位和工程建設(shè)順利進(jìn)行，董事會授權(quán)公司向連城二期擴(kuò)建項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保1.45億元，并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　七、關(guān)于投資中國國電財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案

　　請?jiān)斠妵�電電力發(fā)展股份有限公司對外投資關(guān)聯(lián)交易公告(公告編號：臨2004-034)。

　　八、關(guān)于國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司投資中國國電財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案

　　請?jiān)斠妵�電電力發(fā)展股份有限公司對外投資關(guān)聯(lián)交易公告(公告編號：臨2004-034)

　　九、關(guān)于召開2004年第三次臨時股東大會的議案

　　詳細(xì)內(nèi)容見《國電電力發(fā)展股份有限公司召開2004年第三次臨時股東大會通知》(公告編號：臨2004-033)。

　　特此公告。

　　國電電力發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○○四年七月三十日上海證券報(bào)