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甘肅祁連山水泥股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2004年7月27日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到3名，監(jiān)事孫玉琦因出差未能出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席白忠勇主持。與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議題，并以舉手表決方式全票通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《2004年半年度報(bào)告及摘要》；
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》；
三、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)的議案》；
四、審議通過(guò)了《關(guān)于受讓土地使用權(quán)的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司出資收購(gòu)甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)及受讓土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易遵循了市場(chǎng)公允原則，符合公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。
特此公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二ОО四年七月二十七日上海證券報(bào)
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