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寧波杉杉股份有限公司四屆二十二次董事會(huì)會(huì)議于2004年7月29日上午9時(shí)在上海浦東新區(qū)東方路985號一百杉杉大廈25層會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)參加董事8名，獨(dú)立董事童全康因公出差委托獨(dú)立董事吳大器代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，通過了如下決議：
1、2004年半年度報(bào)告全文及摘要。
2、為提高公司運(yùn)作效率，授權(quán)公司經(jīng)營層決定不大于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的投資、收購或出售資產(chǎn)、委托經(jīng)營等處置事項(xiàng)。公司經(jīng)營層決定的同一事項(xiàng)，在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不得超出公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%。關(guān)聯(lián)交易遵照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)
2004年7月30日上海證券報(bào)
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