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特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
西藏明珠股份有限公司董事會四屆二次會議于2004年7月28日在山東省濰坊市北宮東街193號西藏明珠股份有限公司五洲浩特電氣分公司辦公樓二樓會議室舉行。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議由郭現(xiàn)東先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
1、關(guān)于公司2004年半年度報告及摘要的議案；
2、關(guān)于公司提出恢復(fù)上市申請書的議案；
公司2004年半年度財務(wù)報告顯示公司已實現(xiàn)盈利，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意公司在半年度報告披露之日起五個交易日內(nèi)向上海證券交易所提出恢復(fù)股票上市的書面申請書。
3、關(guān)于公司恢復(fù)上市申報材料的議案。
公司董事會仔細(xì)審閱了《西藏股份有限公司恢復(fù)上市申請材料》，確認(rèn)公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于申請股票恢復(fù)上市的條件，保證公司在申請恢復(fù)上市全套材料中所提供的數(shù)據(jù)、闡明的內(nèi)容以及提供的相關(guān)材料均真實、準(zhǔn)確、完整的，所有材料均與原出文單位、公司備案文件相一致，確認(rèn)本次恢復(fù)上市申報材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對上述全部材料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。
特此公告
西藏明珠股份有限公司董事會
二OO四年七月二十八日上海證券報
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