本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　河南竹林眾生制藥股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于2004年7月29日上午9時在公司二樓會議室召開，應(yīng)到董事九名，實到董事七名(董事趙慶新先生、宋全啟先生因事未出席會議)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事及公司高級管理人員列

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席會議。會議討論并審議通過了以下決議：

　　一、變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營期限：由于企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營期限將要到期，決定向河南省工商局申請將原營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營期限順延。

　　二、選舉第三屆董事會成員：第二屆董事會任期至2004年8月30日屆滿，本次會議提名李景亮、趙慶新、孫學(xué)智、李新元、宋全啟、李永軍、杜海波、尹效華、方亮九位為第三屆董事會董事候選人成員，其中杜海波、尹效華、方亮為獨立董事；并提請2004年第一次臨時股東大會審議選舉。

　　三、修改公司章程。為規(guī)范公司行為，根據(jù)中國證監(jiān)會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的要求，公司擬對《公司章程》增加對外擔(dān)保內(nèi)容的規(guī)定。

　　四、提議2004年8月30日上午9點整在公司一樓會議室召開2004年第一次臨時股東大會

　　(一)會議內(nèi)容：

　　1、審議《變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營期限》

　　2、審議《選舉第三屆董事會成員》

　　3、審議《選舉第三屆監(jiān)事會成員》

　　4、審議《修改公司章程》

　　(二)出席會議對象：

　　1、截止2004年8月20日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的本公司全體股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人參加(授權(quán)委托書附后)；

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(三)會議登記事項：

　　凡符合上述條件的股東持股東帳戶卡、本人身份證；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、出席人身份證；代理人出席的必須持有授權(quán)人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和被代理人身份證(復(fù)印件)及本人身份證。請于2004年8月23日至8月25日(上午8點？？？11點30分，下午2點？？？5點)前往鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金梭路8號公司證券部辦理登記手續(xù)，異地股東可通過傳真、信函方式登記。

　　(四)其他事項：

　　會期半天，出席會議人員食宿和交通費自理。

　　公司聯(lián)系電話：0371-7982194、傳真：0371-7981036、郵編：450001

　　聯(lián)系地址：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金梭路8號公司證券部。

　　特此公告。

　　第三屆董事會董事候選人名單及簡歷附后。

　　河南竹林眾生制藥股份有限公司董事會

　　二OO四年七月二十九日

　　附件1：

　　第三屆董事會成員候選人名單及簡歷

　　李景亮先生：35歲，大學(xué)文化。1991年參加工作，曾任原眾生制藥廠營銷副廠長、竹林眾生副董事長。現(xiàn)任本公司董事長。

　　趙慶新先生：34歲，經(jīng)濟學(xué)碩士。1993年參加工作，曾任原眾生制藥廠廠長、原豫中制藥廠廠長、眾生制藥董事長等職。曾獲河南省中藥行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、鄭州市新長征突擊手稱號，97年當(dāng)選為河南省中藥協(xié)會副會長。現(xiàn)任眾生集團董事長、本公司董事。

　　孫學(xué)智先生：30歲，大學(xué)文化。1995年參加工作，曾任眾生集團股改辦主任、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

　　李新元先生：35歲，大學(xué)文化。曾任眾生集團總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長兼財務(wù)負責(zé)人。

　　宋全啟先生：40歲，經(jīng)濟學(xué)博士，曾任河南智益投資發(fā)展股份有限董事長，現(xiàn)任本公司董事。

　　李永軍先生：35歲，大學(xué)文化，工程師。1993年參加工作，曾任原眾生制藥廠副廠長、常務(wù)副廠長、眾生集團副總經(jīng)理、河南竹林安特制藥有限公司董事長。現(xiàn)任本公司董事。

　　尹效華先生：51歲，大學(xué)文化，副教授。1971年參加工作，現(xiàn)任鄭州大學(xué)商學(xué)院副院長、本公司獨立董事。

　　杜海波先生：35歲，大專學(xué)歷，高級會計師、高級審計師、注冊會計師。1989年參加工作，曾任河南審計事務(wù)所審計部主任、河南審計事務(wù)所副所長、河南可信審計師事務(wù)所所長，現(xiàn)任河南正永會計師事務(wù)所有限公司董事長、本公司獨立董事。

　　方亮先生：40歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟師。1983年參加工作，曾任上海市藥材有限公司成藥一分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，上海雷氏藥業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任上海國創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理、本公司獨立董事。

　　附件2：

　　河南竹林眾生制藥股份有限公司公司章程修正案

　　為規(guī)范公司行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》之規(guī)定，公司擬對《公司章程》作如下修改、補充和完善。

　　擬在公司章程第五章第三節(jié)增加如下內(nèi)容：

　　第一百三十條公司不得為公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)、本公司持股百分之五十以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或者個人提供擔(dān)保。不得直接或間接為資產(chǎn)負債率超過百分之七十的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保；公司對外擔(dān)保總額不得超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的百分之五十；公司的一切對外擔(dān)保行為，必須按程序經(jīng)股東大會或董事會批準(zhǔn)；對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會在每一會計年度內(nèi)有權(quán)決定按公司上一會計年度末凈資產(chǎn)總額30%以內(nèi)(含30%)的擔(dān)保總額；公司累計對外擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額30%以上的，必須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　修改公司章程后，原章程條款的條目和序號亦相應(yīng)順延。原章程由十二章共二百一十五條組成，修改后為十二章共二百一十六條。

　　附件3：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生/女士代表本人(單位)出席河南竹林眾生制藥股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　授托人簽名：

　　授托人身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報