廣州金發(fā)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2004年7月28日在公司市場(chǎng)部會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)于少波先生主持，會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

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　　二、2004年半年度報(bào)告及其摘要；

　　三、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　公司第一屆監(jiān)事會(huì)于2001年9月1日公司創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生，共由5名監(jiān)事組成。按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第一屆監(jiān)事會(huì)任期將于2004年9月1日屆滿，應(yīng)進(jìn)行換屆。根據(jù)公司股東的推薦，擬提名聶德林先生、蔡立志先生、蔡彤?先生等3人為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，并與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的另2名監(jiān)事一起組成第二屆監(jiān)事會(huì)。

　　特此公告。

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2004年7月28日

　　附：

　　3名股東監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷如下：

　　聶德林，男，31歲，碩士，工程師。1998年7月碩士畢業(yè)于中山大學(xué)高分子材料專業(yè)，同年進(jìn)入本公司工作，從事研發(fā)工作�，F(xiàn)為本公司監(jiān)事、助理總經(jīng)理。

　　蔡立志，男，37歲，碩士，高級(jí)工程師。1991年碩士畢業(yè)于北京理工大學(xué)含能材料專業(yè)。曾就職于北京市糧食科學(xué)研究所、清華紫光股份有限公司。2001年進(jìn)入我公司從事市場(chǎng)開發(fā)工作，現(xiàn)為本公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)。

　　蔡彤?，男，31歲，碩士，工程師。1998年3月碩士畢業(yè)于華南理工大學(xué)高分子材料專業(yè)，同年進(jìn)入本公司工作，從事研發(fā)工作�，F(xiàn)為本公司技術(shù)部部長(zhǎng)。上海證券報(bào)