本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：北京秦豐雄特奶牛發展有限公司

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　　本次擔保數量及累計為其擔保數量：4500萬元

　　對外擔保累計數量：截至2004年7月29日，公司擔保余額為1億元，其中4000萬元，為對公司控股子公司擔保，6000萬元為公司同西部絨業有限公司互保。

　　對外擔保逾期的累計數量：0元

　　一、擔保情況概述

　　公司擬對公司控股子公司北京秦豐雄特奶牛發展有限公司(以下簡稱北京雄特)4500萬元銀行貸款提供擔保，用于解決該公司流動資金不足的問題。截至2004年7月29日，公司累計對外擔保余額為1億元，其中6000萬元為公司同西部絨業有限公司互保，其余全部為對公司控股子公司擔保。

　　此議案在公司于2004年7月29日召開的第二屆第二十五次董事會議審議通過，其中11票同意，0票棄權，0票反對，同意該項議案的董事占出席會議董事及授權代表的100%。

　　二、被擔保人基本情況

　　北京秦豐雄特奶牛發展有限公司成立于2001年11月26日，原注冊名稱為北京雄特良種奶牛繁育中心有限公司，主要從事良種奶牛的繁育、飼養和銷售等。經我公司2003年11月28日第二屆第二十次董事會審議通過，同意公司收購原北京雄特良種奶牛繁育中心有限公司股東北京秦隆達農業技術開發有限公司、自然人楊志勤、自然人程俊平、自然人楊西河各自持有的北京雄特50%、10%、10%、7%的股權，合計收購北京雄特77%股權，公司控股北京雄特，并更名為北京秦豐雄特奶牛發展有限公司。

　　截至2003年底北京雄特資產總額為64，230，052.73元，負債總額7，670，397.62元，凈資產為56，559，655.11元，該公司2003年度銷售收入為14，433，140.00元，凈利潤6，723，508.95元(該報表已經審計)。截至2004年6月底該公司資產總額為108，920，987.48元，負債總額44，549，012.82元，凈資產為64，371，974.66元，凈利潤-337，680.45元(該報表未經審計)。

　　北京雄特不是本公司的直接或間接持有人或持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業，為本公司控股子公司。

　　三、擔保的主要內容

　　擔保方式主要是公司為其4500萬元銀行貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為一年，期限從被擔保方該筆貸款到賬之日起計算。擔保金額以4500萬元人民幣為最高限額。

　　四、董事會意見

　　公司董事會對本次擔保事項進行了充分的研究和論證，我們認為：公司對北京秦豐雄特奶牛發展有限公司提供擔保，有利于滿足該公司生產經營活動中資金的需要，有利于該公司業務的持續發展。我們經過充分了解，北京秦豐雄特奶牛發展有限公司經營情況正常，今后幾個月具有較強的盈利能力，且資信狀況良好，有足夠的償債能力，我們認為此項擔保風險較小，能夠保證公司和廣大股東的合法利益，促進公司的發展。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2004年7月29日，公司擔保余額為1億元，其中6000萬元為公司同西部絨業有限公司互保，其余全部為對公司控股子公司擔保，逾期擔保金額為零。

　　六、備查文件目錄

　　1. 經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2. 北京秦豐雄特奶牛發展有限公司2003年度及2004年第二季度財務報表；

　　3. 北京秦豐雄特奶牛發展有限公司營業執照復印件；

　　4、公司獨立董事對本次擔保的獨立意見。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2004年7 月29日上海證券報