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大連鐵龍實業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2004年7月27日在公司會議室召開，應出席董事十人，實到董事七人。董事長王占柱先生因工作原因不能到會，全權委托郭兆泰副董事長主持會議并對會議議案代為表決；董事李鐵城、米振友先生因工作原因不能到會，全權委托趙樹霖副董事長代為表決。監事會部分成員列席了會議。本次會議實有10名董事行使了表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長郭兆泰先生主持，審議并一致通過了以下議案：
一、《2004年半年度報告及摘要》
二、關于核銷富錦市易通加油站等16筆共計626.74萬元壞帳的議案；
本公司與富錦市易通加油站等單位共計16筆626.74萬元帳齡較長且已提取了全額壞帳準備金的應收款項，經過公司長期努力清欠，已通過司法程序確認無法收回，符合壞帳確認標準，董事會批準核銷。
三、關于向中國建設銀行、中國銀行等六家銀行申請總額為5億元人民幣綜合授信的議案
根據公司現有經營項目資金需要以及04至05年度公司新增經營項目預計的資金需要量，公司擬向中國建設銀行大連分行、中國銀行大連分行、深圳發展銀行大連分行、浦東發展銀行大連分行、中國光大銀行大連分行、華夏銀行大連分行等六家金融機構申請總額不超過五億元人民幣的綜合授信。
大連鐵龍實業股份有限公司董事會
二00四年七月二十七日
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