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金發科技第一屆監事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月30日 03:22 證券時報

　　廣州金發科技股份有限公司第一屆監事會第五次會議于2004年7月28日在公司市場部會議室召開，會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事長于少波先生主持，會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于修改《公司章程》的議案；

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　　二、2004年半年度報告及其摘要；

　　三、關于公司監事會換屆選舉的議案。

　　公司第一屆監事會于2001年9月1日公司創立大會選舉產生，共由5名監事組成。按照《公司章程》的有關規定，第一屆監事會任期將于2004年9月1日屆滿，應進行換屆。根據公司股東的推薦，擬提名聶德林先生、蔡立志先生、蔡彤旻先生等3人為公司第二屆監事會股東監事候選人，提交公司2004年第一次臨時股東大會選舉，并與公司職工代表大會選舉產生的另2名監事一起組成第二屆監事會。

　　特此公告。

　　廣州金發科技股份有限公司監事會

　　2004年7月28日

　　附：

　　3名股東監事候選人的簡歷如下：

　　聶德林，男，31歲，碩士，工程師。1998年7月碩士畢業于中山大學高分子材料專業，同年進入本公司工作，從事研發工作。現為本公司監事、助理總經理。

　　蔡立志，男，37歲，碩士，高級工程師。1991年碩士畢業于北京理工大學含能材料專業。曾就職于北京市糧食科學研究所、清華紫光股份有限公司。2001年進入我公司從事市場開發工作，現為本公司市場部部長。

　　蔡彤旻，男，31歲，碩士，工程師。1998年3月碩士畢業于華南理工大學高分子材料專業，同年進入本公司工作，從事研發工作。現為本公司技術部部長。