|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
龍建路橋股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2004年7月28日在公司207會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事及董事委托人11人，董事李吉?jiǎng)傧壬虿∥卸聫堄懒枷壬⒍纶w明遠(yuǎn)先生因公外出委托董事孫久紅代為行使表決權(quán)；董事許明先生因公
外出未參加本次會(huì)議，4名監(jiān)事及監(jiān)事委托人列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)雷文峰先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案，并形成決議：
一、審議通過(guò)了《公司2004年半年度報(bào)告》；
二、審議通過(guò)了《公司2004年上半年總經(jīng)理工作報(bào)告》；
三、審議通過(guò)了《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行申請(qǐng)2億元銀行授信額度的議案》；
根據(jù)《公司章程》和《龍建路橋股份有限公司財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)》的規(guī)定，該項(xiàng)銀行授信額度在董事會(huì)權(quán)責(zé)范圍內(nèi)，董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行申請(qǐng)2億元綜合授信額度，用于公司辦理工程投標(biāo)保函、履約保函、動(dòng)員預(yù)付款保函和流動(dòng)資金貸款，期限一年。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與黑龍江省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司房屋租賃合同和物業(yè)委托管理合同的議案》。
因該議案為關(guān)聯(lián)交易，公司董事對(duì)該議案表決時(shí)，參加會(huì)議的11名董事中5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，6名非關(guān)聯(lián)董事全部同意該議案。
《房屋租賃合同》為公司租用路橋集團(tuán)房屋用于公司所屬的一至六處辦公用房、設(shè)備維修及存儲(chǔ)用房共計(jì)45,799.35平方米，租賃期限2004年1月1日至2004年12月31日，租金為10,165,680.33元；《物業(yè)委托合同》為公司委托路橋集團(tuán)對(duì)本公司的廠區(qū)房屋的維修、養(yǎng)護(hù)、管理；廠區(qū)設(shè)施，設(shè)備的維修、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行和管理；公共設(shè)施和附屬建筑物、構(gòu)筑物的維修、養(yǎng)護(hù)和管理；職工公寓、浴池等福利設(shè)施的管理，委托的建筑物建筑面積38,346.74平方米，占地面積184,324.28平方米，委托管理期限為2004年1月1日至200年12月31日，委托管理費(fèi)用為5,761,012.00元。因該項(xiàng)交易為關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《龍建路橋股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會(huì)
2004年7月29日
| 
