本公司董事局及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（1）大會(huì)召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

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　　（2）會(huì)議時(shí)間：2004年9月1日（星期三）上午9:00-11:00

　�。�3）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)北環(huán)路第五工業(yè)區(qū)海王工業(yè)城會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　�。�1）審議《關(guān)于董事局換屆選舉的議案》；

　�。�2）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　�。�3）審議《關(guān)于第三屆董事局董事津貼的議案》；

　�。�4）審議《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》。

　　三、會(huì)議的出席對(duì)象：

　�。�1）截止2004年8月20日交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；

　�。�2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　�。�3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事局邀請(qǐng)的嘉賓；

　　（4）其他相關(guān)人員。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　�。�1）登記手續(xù)：個(gè)人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證到指定地點(diǎn)辦理手續(xù)登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　（2）登記時(shí)間：2004年8月25日～31日工作日上午9:00—17:00

　�。�3）登記地點(diǎn)：深圳南山區(qū)南油大道海王大廈A座26層海王生物董事局辦公室

　　五、其他事項(xiàng)

　　（1）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)南油大道海王大廈A座26樓 郵編：518054

　　聯(lián)系電話：0755-26416065 傳真：0755-26416053

　　聯(lián)系人： 慕凌霞 王云雷

　�。�2）大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

　�。�3）在本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆董事局、監(jiān)事會(huì)成員后，公司將于當(dāng)日召開(kāi)第三屆董事局第一次會(huì)議，選舉公司董事局主席、董事局各專業(yè)委員會(huì)的委員，并根據(jù)第三屆董事局提名委員會(huì)的提名，召開(kāi)第三屆董事局第二次會(huì)議，正式聘任公司新一屆高級(jí)管理人員。同時(shí)，公司還將于當(dāng)日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉監(jiān)事會(huì)召集人。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2004年7月29日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第1次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字： 受托人簽字：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期：