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廈門路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議于2004年7月29日在公司會議室召開。會議由董事吳來傳先生主持，應出席會議董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經認真審議，一致通過了如下議案：
一、選舉吳來傳先生為公司董事長；
二、同意繆魯萍女士辭去公司總經理職務，同時聘任柯東先生為公司總經理；
三、同意洪鶴翔先生辭去公司副總經理職務，同時聘任蔡立群先生為公司副總經理，聘任宋艷萍女士為公司財務負責人（蔡立群、宋艷萍的簡歷附后）。
廈門路橋股份有限公司董事會
2004年7月29日
附：簡歷
蔡立群：男，中國國籍，1969年出生，中共黨員，畢業于上海海運學院運輸專業，大學本科學歷，高級經濟師。
歷任廈門港務局東渡港務公司調度室計劃調度員、廈門海捷貨運有限公司副總經理、廈門港務集團東渡港務公司調度室副主任、廈門港務集團國內船舶代理有限公司副經理，現任東渡港務分公司副總經理。
宋艷萍：女，中國國籍，1968年出生，中共黨員，畢業于武漢水運工程學院管理工程系財務會計專業，大專文化，會計師。
歷任廈門港務局和平裝卸公司財務科會計、廈門港務集團海天港務分公司財務科會計、副科長（主持財務科工作），現任廈門港務物流有限公司財務部經理。
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