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廈門路橋股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月29日上午9點在本公司十樓大會議室召開。本次會議出席股東及股東授權委托代表3人，代表股份200，600，302股，占公司股本總額29500萬股的68%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由
董事長黃靈強先生主持，會議以投票表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《關于公司與廈門港務集團有限公司重大資產置換方案》；
（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）
二、審議通過《關于本公司與廈門港務集團有限公司簽定<資產置換協議>的議案》；（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）三、審議通過《廈門路橋股份有限公司重大資產置換報告書》；（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）四、審議通過以下與本次資產置換相關的重大合同：1、《土地使用權租賃協議》；（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）2、《綜合服務協議》；（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）3、《鐵路專用線使用協議》；
（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）
4、《房屋租賃協議》；
（贊成股份37，980，302股，占出席股東大會有效表決股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股，關聯股東廈門市路橋建設投資總公司不參加投票表決）
五、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》；（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）六、審議通過《關于部分董事辭職的議案》，同意黃靈強、程正明、江孔雀、曾超、陳衛文、朱軍先生辭去董事職務，同意蔡軍先生辭去獨立董事職務；（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）七、同意選舉吳來傳、柯東、林開標、王景宇先生為公司董事，本次選舉采用累積投票制度，具體表決情況如下：吳來傳先生：累積得200，600，302票當選；柯東先生：累積得200，600，302票當選；林開標先生：累積得200，600，302票當選；王景宇先生：累積得200，600，302票當選；八、審議通過《關于部分監事辭職的議案》，同意蔡佩珍女士、梁超、羅爾生先生辭去監事職務；（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）九、同意選舉羅建中、吳偉建、林學玲為公司股東監事，具體表決情況如下：羅建中：（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）吳偉建：（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）林學玲：（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）（本次會議當選的董事、監事簡歷請參見2004年6月29日的《中國證券報》以及《證券時報》）十、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次資產置換事宜的議案》（贊成股份200，600，302股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股）本次股東大會經北京眾天中瑞律師事務所許軍利律師出席見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。廈門路橋股份有限公司董事會2004年7月29日
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