本公司2002、2003年度股東大會審議通過的關于2003年配股的申請，經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]110號文核準。為方便投資者認購，現就本次配股有關事項提示如下：

　　配售股票類型 人民幣普通股

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　　每股面值 人民幣1.00元

　　配售數量可配售股份總數為105,119,992股，因國有法人股股東已承諾放棄認購可配股份，故實際配售數量為36,934,051股。

　　配股比例以2002年12月31日總股本350,399,974股為基數，每10股配售3股；按照2003年4月23日實施轉增后的總股本455,519,966股計算，實際配售比例為每10股配售2.307693股。

　　配股價格配股價格按照本次配股說明書刊登之日前20個交易日公司股票收盤價算術平均值的75%與前一個交易日收盤價的75%孰低確定，即每股人民幣4.72元。

　　市盈率 36.31倍。

　　配售前后的每股凈資產 按照2003年12月31日經審計的凈資產計算，配售前每股凈資產為1.81元，配售后為2.00元。

　　市凈率 2.61倍。

　　發行方式 上網定價。

　　發行對象因國家股和法人股股東已承諾放棄認購可配股份，故本次發行僅向截止本次配股股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體社會公眾股股東配售。

　　承銷方式 本次發行由聯合證券組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。

　　配售繳款時間 2004年7月30日至2004年8月12日期間的券商營業日，逾期未繳款者視為自動放棄認購權。

　　配股繳款辦法本次配股簡稱“華茂A1配”，代碼“080850”。在繳款期內，配股權持有者可直接通過深圳證券交易所交易系統在各托管證券商處申報認購配股，可多次申報認購。每個申購人申請認購的配股總數不得超過其可配股數量。配股不足一股部分按深交所規定辦理。若投資者在繳款期內辦理了本公司股票的轉托管,仍在原托管商處認購配股。社會公眾股股東在股票托管證券商處通過深圳證券交易所交易系統辦理繳款手續。

　　股權登記日 2004年7月29日

　　除權基準日 2004年7月30日

　　獲配股票的上市本次社會公眾股配股可流通部分的上市交易日期，將于配股繳款實施完畢，刊登股份變動公告、驗資報告并與深圳證券交易所協商后，再另行公告。因本次配股國家股股東和法人股股東全部放棄，故不存在國家股和法人股認配部分暫不上市流通的問題。本次配股認購后產生的零股的處理辦法，按深圳證券交易所有關規定辦理。

　　投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀配股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。本公司的《配股說明書摘要》已于2004年7月22日分別刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。配股說明書全文同時刊載于巨潮資訊www.cninfo.com.cn網站。

　　本公司聯系方式：

　　電話：(0556)5516615

　　傳真：(0556)5510166

　　聯系人：王功著

　　主承銷商聯系方式：

　　電話：0755-82492166

　　傳真：0755-82493496

　　聯系人：沈偉（保薦代表人）、李迅冬（保薦代表人）、雷文龍

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　2004年7月29日