深圳市海王生物工程股份有限公司（下稱公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2004年7月28日在深圳市南山區(qū)南油大道海王大廈公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人李廣志先生主持。

　　經(jīng)審議，會(huì)議通過如下議案：

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　　一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　1、鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)的任期將于2004年9月1日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)須進(jìn)行換屆選舉，組成第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)股東推薦的第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的任職資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，同意提名聶志華先生、陸勇先生作為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議選舉。

　　3、根據(jù)《公司法》及《公司章程》，通告并確認(rèn)公司將有一名職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生，在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿后，該名職工代表監(jiān)事將與股東大會(huì)選舉出的兩名股東代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　二、審議通過《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》

　　根據(jù)目前國內(nèi)上市公司監(jiān)事津貼的總體水平，結(jié)合深圳及本公司的實(shí)際情況，提請(qǐng)公司支付給第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的津貼為每年3萬元（含稅），個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2004年7月29日

　　附件：

　　第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人簡歷

　　聶志華：男，1958年出生，碩士，副教授。歷任南開大學(xué)講師、副教授，深圳海王集團(tuán)股份有限公司投資部經(jīng)理，深圳市海王生物工程股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任深圳海王集團(tuán)股份有限公司總裁國際合作助理兼董事長辦公室主任。

　　陸勇：男，1963年出生，大學(xué)本科。曾任電子工業(yè)部國營第七四九廠財(cái)務(wù)處處長、深圳海王集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、深圳海王食品有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任杭州新地置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、杭州星辰物流有限公司副總經(jīng)理。