| 北礦磁材(600980)董事會第四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月29日 06:19 上海證券報網(wǎng)絡版 | |||||||||
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北礦磁材科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議于2004年7月27日召開，會議由公司董事長孫傳堯先生主持。會議應到董事11人，實到董事7人，朱繼民獨立董事因公務委托高德柱獨立董事、呂振勇獨立董事因出差委托潘秀麗獨立董事、干勇董事因公務委托孫傳堯董事、汪旭光董事因出差委托張建良董事行使表決權(quán)。公司6名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《北礦磁材科技股份有限公司公司2004年半年度報告》全文及摘要； 二、審議通過了關于授權(quán)公司總經(jīng)理投資權(quán)限的議案，內(nèi)容如下： 為了提高公司運營效率，公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理擁有以下權(quán)限：根據(jù)董事會確定的公司發(fā)展方向及經(jīng)營目標，組織實施公司內(nèi)部的投資項目。董事會授權(quán)額度為： 1、同一項目總投資額不超過500萬元(人民幣)。 2、年度累計總投資額不超過本公司凈資產(chǎn)的3%。 超過以上投資權(quán)限的公司內(nèi)部投資項目及公司所有對外投資項目均需提交公司董事會審議通過。 三、審議通過了公司《投資者關系管理制度》(全文見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。)； 四、審議了公司董事長孫傳堯先生的《辭職報告》，決議內(nèi)容如下： 根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定及首次發(fā)行上市前本人的承諾，公司董事長孫傳堯先生已于2004年7月12日向公司董事會提交了《辭職報告》，公司第二屆董事會第四次會議進行了認真的審議，公司將盡快履行相應的法律程序，在新的董事長產(chǎn)生之前，孫傳堯先生繼續(xù)行使董事長職責。 特此公告。 北礦磁材科技股份有限公司董事會 2004年7月27日上海證券報 |
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