本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司(簡稱“公司”)二屆八次董事會會議(“本次會議”)于2004年7月27日(星期二)在公司科技綜合樓二十樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事陳明森因公出差未能出席，委托獨立董事李常青代為行使表決權。公司監事

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

及其他高級管理人員列席了會議。公司聘請的北京眾天中瑞律師事務所許軍利律師列席了會議。本次會議由董事長何建文先生主持，經記名投票表決審議通過并形成了如下決議：

　　一、審議通過了《漳州片仔癀藥業股份有限公司2004年半年度報告》。

　　出席會議的董事以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本報告。

　　二、審議通過了《漳州片仔癀藥業股份有限公司2004年半年度報告摘要》。

　　出席會議的董事以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本報告。

　　三、審議通過了《關于修改公司章程個別條款的議案》。

　　出席會議的董事以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本議案。公司糖漿劑、酊劑(口服、外用)、煎膏劑、丸劑(水丸、小蜜丸)于2004年4月27日通過省級藥品GMP認證現場檢查，至此公司現有的全部在產產品劑型(共9個)都通過GMP認證，因此對公司章程中經營范圍部分內容進行修改，即由原來的“錠劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、糖漿劑、酊劑的生產；片仔癀牌蜂乳膠囊的生產銷售”修改為“錠劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、糖漿劑、酊劑(口服、外用)、煎膏劑、丸劑(水丸、小蜜丸)的生產；片仔癀牌蜂乳膠囊及利咽含片等的生產銷售”。

　　四、審議通過了《關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案》。

　　出席會議的董事以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本議案。

　　董事會擬定于2004年8月30日(星期一)上午9：00在公司科技綜合樓二十二樓會議室召開2004年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　(一)會議議題：

　　1、審議《關于修改公司章程個別條款的議案》。

　　(二)參加會議人員：

　　1、凡是在2004年8月19日下午上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。因故不能參加會議的股東，可書面委托代理人出席會議；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　(三)參加會議登記辦法：

　　1、股東親自出席會議的，憑個人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證(法人股東持法人授權委托書)進行登記；

　　2、股東委托代理人出席會議的，代理人需憑授權委托書、本人身份證原件和持股憑證進行登記；

　　3、登記地點：福建省漳州市上街1號公司證券投資部；

　　4、登記時間：2004年8月26日9時至16時。

　　5、其他事項：

　　聯系人：陳金城 鐘碰輝

　　聯系電話：0596-2301955、2300313

　　傳真：0596-2300313

　　會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO四年七月二十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席漳州片仔癀藥業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使對會議全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：受托人(簽字或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：2004年 月 日上海證券報