| 吉林敖東(000623)董事會第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月29日 03:30 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 吉林敖東藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2004年7月27日在公司三樓會議室召開，應參加會議董事8名，實際參加董事7名，董事邱榮生因工作需要未參加本次董事會。會議由李秀林先生主持，會議符合《公司法》和公司章程的規定，經與會董事認
一、審議通過了公司2004年半年度報告及摘要 二、審議通過了關于分步調整高管人員年薪的方案 為在公司內部建立持久、有效的激勵和約束機制，調動經營者的積極性，結合全國上市公司和本企業的實際情況，決定對公司高管人員年薪分步調整： 1、董事長年薪總額為100萬元，執行月薪6萬元，剩余部分年底考核后兌現。 2、總經理年薪總額為30萬元，月薪1.8萬元，剩余部分年底考核后兌現。 3、執行董事年薪總額為26萬元，月薪1.5萬元，剩余部分年底考核后兌現。 公司其他高管人員年薪暫按原標準執行，待做第二步調整。 以上方案經董事會和股東大會審議通過后執行，按原考核辦法考核。 三、審議通過了召開2004年度第一次臨時股東大會的方案 公司決定2004年8月31日召開2004年度第一次臨時股東大會。 特此公告。 吉林敖東藥業集團股份有限公司 董事會 2004年7月27日 |
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