本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　大連金牛股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月28日(星期三)上午9

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：00分在大連市甘井子區工興路4號公司九樓會議室召開，會議由公司董事長趙明遠先生主持，公司股東授權委托代表人共6人出席會議，代表公司股份數量17,053萬股，占公司有表決權股份總數的56.74％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　1、會議采取記名投票表決方式和累積投票制表決方式，選舉趙明遠先生、董學東先生、邵福群先生、劉偉先生、周建平先生、魏守忠先生、劉宇先生、隋萬玲女士為公司第三屆董事會董事。選舉李源山先生、姚殿禮先生、屈廣金先生為公司第三屆董事會獨立董事。具體表決結果如下：

　　趙明遠，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　董學東，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　邵福群，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　劉　偉，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　周建平，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　魏守忠，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　劉　宇，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　隋萬玲，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　李源山，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　姚殿禮，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　屈廣金，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　2、會議采取記名投票表決方式選舉股東代表唐律今先生、王昭利先生為公司第三屆監事會監事，與本公司職工代表大會選舉的監事孟紹渤共同組成監事會。具體表決結果如下：

　　唐律今，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　王昭利，同意170,530,000票，反對0票，棄權0票。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經遼寧威特律師事務所王嵐律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；表決程序合法有效。大會表決結果真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、大連金牛股份有限公司2004年第一次臨時股東大會會議記錄及決議。

　　2、遼寧威特律師事務所出具的關于大連金牛股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　大連金牛股份有限公司

　　2004年7月28日