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吉林敖東召開2004年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年07月29日 03:30 證券時報

　　本公司第四屆董事會十四次會議決定于2004年8月31日召開2004年度第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間及地點

　　會議時間：2004年8月31日（星期二）上午9：00時

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　　會議地點：公司三樓會議室

　　二、會議日程：

　　1、審議增選公司監事的方案

　　2、審議關于分步調整高管人員年薪的方案

　　三、參加會議人員

　　1、本公司董事、監事及其他高級管理人員

　　2、2004年8月24日下午交易結束后，在深圳證券交易所登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人。

　　四、登記辦法：

　　法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳號和持股憑證（委托出席者需持授權委托書及本人身份證）于2004年8月25日—2004年8月30日上午8:30—11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事會辦公室辦理登記手續。

　　五、出席會議的代表交通及食宿費用自理

　　六、聯系地址：吉林省敦化市敖東大街88號

　　郵編：133700

　　聯系電話：0433－6238973

　　傳真：0433－6238973

　　聯系人：陶琳琳

　　附：授權委托書格式

　　吉林敖東(資訊行情論壇)藥業集團股份有限公司

　　2004年7月27日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位（個人）出席吉林敖東藥業集團股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　股東賬戶號碼：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人（簽字）：

　　委托日期：二00四年月日

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