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本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
北京化二股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年7月26日在北京化二股份有限公司辦公樓第一會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到9人，董事羅振宏先生、獨(dú)立董事戴猷元先生因工作原因，未能出席本次會(huì)議，已分別書面授權(quán)董事畢進(jìn)宇先生、獨(dú)立董事楊金
觀先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)5名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)呂常欽先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)審議通過如下議案：
一、審議通過公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要；
二、審議通過2004年半年度利潤(rùn)分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：決定2004年半年度利潤(rùn)不分配，不轉(zhuǎn)增；
三、審議通過張玉秋總經(jīng)理提出的關(guān)于王新友先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案；
四、審議通過向建行續(xù)貸500萬元的議案；
五、審議通過公司2004年高管人員薪酬的議案。
北京化二股份有限公司董事會(huì)
二00四年七月二十六日
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