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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
海南海德實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2004年7月27日上午在海口市濱海大道黃金海景大酒店11樓公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，出席及授權(quán)出席董事9人（董事萬愛萍、俞發(fā)祥因公出差未能親自出席，委托董事紀(jì)道林代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)
立董事齊凌峰、馬貴翔因公出差未能親自出席，委托獨(dú)立董事潘亞嵐代為出席并行使表決權(quán)），公司監(jiān)事及高級管理人員8人列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長紀(jì)道林先生主持會議。
會議以投票表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告》；
二、審議通過了《關(guān)于公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款情況的自查報告》；
與會董事認(rèn)為，該自查報告真實反映了公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款情況，并同意將報告報送海南證監(jiān)局。
三、審議通過了《關(guān)于增設(shè)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》。
同意在公司原有職能部門的基礎(chǔ)上，增設(shè)法律事務(wù)部、人力資源部等兩個部門。
特此公告。
海南海德實業(yè)股份有限公司董事會
二00四年七月二十七日
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