| 新華制藥(000756)董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月29日 03:30 證券時(shí)報(bào) | |||||||||
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山東新華制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年7月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事10人，實(shí)際出席10人。監(jiān)事會(huì)成員和非董事的副總經(jīng)理列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)賀端湜先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議通過(guò)了如下決議： 一、批準(zhǔn)公司截至二零零四年六月三十日止六個(gè)月的報(bào)告和業(yè)績(jī)公告；
二、本公司不派發(fā)截至二零零四年六月三十日止六個(gè)月中期股息，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本； 三、批準(zhǔn)本公司《對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定》。 特此公告 山東新華制藥股份有限公司董事會(huì) 2004年7月28日 |
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