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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
青海明膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）第三屆董事會(huì)2004年第四次臨時(shí)會(huì)議于2004年7月27日以通訊表決方式召開，會(huì)議主會(huì)場(chǎng)設(shè)在公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事12名（其中：獨(dú)立董事1名），實(shí)際參加表決董事10名，2名董事未參加會(huì)議，放棄會(huì)議
表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)《公司以所持四川禾正制藥有限責(zé)任公司股權(quán)為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司提供反擔(dān)保》的議案。
根據(jù)現(xiàn)階段公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體實(shí)際，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司同意為公司及控股子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司提供流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，擔(dān)保金額3000萬(wàn)元人民幣（其中，向公司提供2000萬(wàn)元，向四川禾正制有限公司提供1000萬(wàn)元。），擔(dān)保期限一年。經(jīng)本次會(huì)議審議，同意以公司所持四川禾正制藥有限責(zé)任公司股權(quán)為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)保金額為3000萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保期限為自協(xié)議簽定之日起一年。
2003年12月29日，公司第一大股東青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司與天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、天津泰達(dá)投資控股有限公司、北京國(guó)際信托投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，將所持公司35.43%國(guó)有法人股全部轉(zhuǎn)讓，其中天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司受讓比例為24.43%。本次貸款擔(dān)保方天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司為天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司第一大股東。依照《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資有限公司為公司關(guān)聯(lián)方。
特此公告！
青海明膠股份有限公司
董事會(huì)
2004年7月28日
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