本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　二OO四年七月二十七日，成都華神集團股份有限公司第六屆董事會第十四次會議在公司六樓會議室召開。應到董事9人，實到董事9人。到會董事占應出席會議董事的100%。公司全體監事和高級管理人員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

　　會議由董事長彭旭東先生主持

　　會議審議通過了如下議案：

　　一、會議審議通過了《成都華神集團股份有限公司二OO四年半年度報告及摘要》。

　　二、會議審議通過了董事長彭旭東先生所作的《關于增補公司董事的報告》。由于公司第六屆董事會成員馬紅、羅世欽等兩人因其所代表的股東單位成都新興創業投資有限責任公司、成都長華置業有限責任公司已于2004年7月2日將其所持有的成都華神集團股份出讓，于7月28日向公司董事會提出辭職。現董事會根據股東推薦提名張懋麒、唐冬元兩人為公司董事候選人（簡歷附后）。獨立董事表示同意。

　　三、會議審議了董事長彭旭東先生所作的《關于召開公司二OO四年第一次臨時股東大會的議案》。

　　決定召開二OO四年第一次臨時股東大會，有關事項如下：

　　1、會議時間：2004年8月30日上午9:00

　　2、會議地點：成都蜀蘭大酒店五樓會議室

　　3、會議議程：選舉董事（采用累計投票制）

　　4、出席會議對象

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）凡在2004年8月20日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表；

　　（3）本公司聘請的律師事務所、會計師事務所代表及相關媒體記者。

　　（4）董事會提名的董事候選人。

　　5、會議登記辦法

　　出席會議股東請于8月25日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持證券賬戶及本人身份證，受委托人持本人身份證及委托人授權委托書、身份證復印件；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　6、其他事項

　　（1）本次會議會期半天，出席會議人員食宿費、交通費自理。

　　（2）聯系人：樊 奕

　　（3）聯系電話：028-87739541、87750673 傳真：028-87778104

　　（4）郵政編碼：610075

　　（5）證券部地址：成都市十二橋路37號新1號華神科技大廈A座6樓

　　成都華神集團股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年七月二十九日

　　附：

　　董事候選人簡歷

　　張懋麒，男，生于1966年，畢業于北京大學力學系，并于1991年和1992年分別于芬蘭赫爾辛基大學、美國加州州立大學接受高級管理培訓，歷任世界銀行項目官員、聯合國開發計劃署高級環境顧問，現任北京合之木科技有限公司董事長。

　　唐冬元，男，生于1968年，北京大學研究生，歷任深圳銀鵬房地產公司辦公室主任、大鵬證券深圳投行總部任職副總、招商證券資產管理部總經理，現任北京合之木科技有限公司總經理。