本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林化學工業股份有限公司董事會于2004年7月28日上午在吉林省吉林市龍潭區龍潭大街9號召開董事會會議，此次會議應到董事十一人，實際到會四人（董事徐豐利、張興福、倪慕華、蘭云升、呂巖峰、王培榮、周衡龍未出席會議）。董事徐豐利、張興福、倪慕華

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、蘭云升委托董事長于力，獨立董事呂巖峰、王培榮、周衡龍委托獨立董事李燕芬出席并代為表決，符合法定人數。公司監事、高級管理人員列席會議。

　　會議由董事長于力先生主持。會議審議并一致通過以下事項：

　　1、批準計提減值準備人民幣125,915千元。

　　根據企業會計準則和中國證監會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》的規定，本著穩健性原則，為真實反映企業資產狀況，經對公司各項資產進行清查整理,現根據實際情況擬計提無形資產減值準備人民幣6,698千元，壞賬準備人民幣22,533千元，在建工程減值準備人民幣19,814千元，存貨跌價準備人民幣76,870千元。具體情況說明如下：

　　1）關于計提無形資產減值準備

　　根據《企業會計準則》的要求，當無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響，或無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復，或其他足以表明該無形資產的賬面價值已超過可收回金額的情形時，對無形資產的賬面價值超過可收回金額的部分確認為減值準備。針對公司實際清理結果，擬對以下無形資產計提減值準備人民幣6,698千元。

　　本次擬計提的無形資產減值準備主要包括醋酸專利權以及苯乙烯、丁苯橡膠、電腦數據接收系統軟件費等非專利技術，上述無形資產由于原有的專利技術被新的專利技術代替，致使它們為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響,故對其進行減值準備的計提。上述無形資產原值為人民幣8,527千元，已攤銷人民幣1,829千元，擬計提無形資產減值準備人民幣6,698千元。

　　2）關于計提應收款項壞賬準備

　　根據實際情況，擬對吉化北方云雀氣體廠、吉林興化硝基氯苯有限公司等單位的應收款項計提壞賬準備人民幣22,533千元，其中：應收賬款擬增提人民幣11,354千元，其他應收款擬增提人民幣11,179千元。具體原因是：

　　（1）吉化北方云雀氣體廠(非關聯企業)需增提壞賬準備人民幣11,354千元。該廠為2000年1月份由吉化聯合化工廠（以下簡稱“聯化”）重組分離時成立的，當時按業務性質將聯化所欠本公司人民幣23,520千元債務轉入該廠。自該廠成立后，由于產品單一和部分產品滯銷，造成資金周轉困難，目前，該廠資產負債率已達122%，生產經營舉步維艱,無力償還陳欠,故對其欠本公司的人民幣20,948千元債務計提人民幣11,354千元的減值準備。

　　（2）吉林興化硝基氯苯有限公司需增提壞賬準備人民幣10,526千元。該公司是本公司與中銀集團投資有限公司合資經營單位，由于裝置在技術、設備等方面存在諸多問題，加之產品銷售不暢，始終處于虧損狀態，資產負債率已達446%，該公司已于2000年停止生產，目前正在辦理廢業手續。該單位共欠本公司其他應收賬款人民幣101,369千元，已計提壞賬準備人民幣90,843千元，未計提壞賬準備人民幣10,526千元。在對其往來債權進行確認后，認為已無收回的可能，故計提其他應收款壞賬準備人民幣10,526千元。

　　（3）其他應收賬款壞賬準備的計提金額為人民幣653千元，為對四川紅光學會及北京光輝染料部欠款的壞賬準備的計提。

　　3）關于計提在建工程減值準備

　　公司對在建工程項目進行了全面檢查，根據謹慎性原則，對長期停緩建項目的損失做了合理預計，認為6項在建工程應提減值準備，應計提金額為人民幣19,814千元。具體計提項目減值準備的原因是：

　　（1）H酸干燥項目。該項目為本公司染料廠原9#車間技改項目，因主裝置于2000年末已報廢，工程停工，無法正常決算，現賬面余額人民幣55千元，全額計提減值準備。

　　（2）染料工程物資。現賬面余額人民幣6,836千元，系染料廠原26#車間擴建等項目先期訂購的設備、材料，后因工程停建，該部分設備、材料無替代使用方向，現主裝置已報廢，全額計提減值準備。

　　（3）藥用PEG改造。該項目為本公司原控股公司--吉聯（吉林）石油化學有限公司的停建項目，后隨回購吉聯外方股權并入公司。現賬面余額人民幣1,137千元，全額計提減值準備。

　　（4）7#爐工程。該項目系2001年動力廠籌建的燃油鍋爐項目，后因供熱系統改造，部分油爐改造為煤爐，該項目停建。賬面已完成投資人民幣1,354千元，鑒于油、煤價格差異及新增渣油處理能力，續建可能性不大，全額計提減值準備。

　　（5）動力廠換熱站。該項目于1996年開工建設，原計劃用于通潭東區民宅供熱，后改由吉林熱電廠供熱，項目停建。賬面已完成投資人民幣10,285千元，建議全額計提減值準備。

　　（6）化學儀表改造。該項目為動力廠化學車間儀表改造項目發生的部分材料費用，后因投資計劃取消，項目停建。賬面已歸集費用人民幣147千元，建議全額計提減值準備。

　　4）關于計提存貨跌價準備

　　本次計提跌價準備的存貨主要是公司以前年度為老裝置準備的材料設備、備件，由于公司技術改造項目的實施和設備工藝的改進，上述存貨已無使用方向和利用價值。

　　截止2004年6月30日，本公司賬面存貨原值為人民幣1,751,938千元，按市場價的估計售價為人民幣1,496,315千元，歷史成本價和市場價差為人民幣255,623千元，以前會計期間已計提跌價準備人民幣178,753千元，本次補提存貨跌價準備人民幣76,870千元。

　　上述四項資產減值準備總額共計為人民幣125,915千元，按照有關會計準則和制度規定，將減少本公司2004年上半年度利潤人民幣125,915千元。

　　2、批準報廢無效資產人民幣35,672千元。

　　為了進一步提高公司資產質量，優化資產結構，及時清理低效、無效資產，減少資產閑置和無效占用，提高整體資產回報率，實現公司效益最大化，根據公司經理提議，擬對部分無效資產進行報廢處理。具體情況如下：

　　本次擬報廢的資產主要為：（1）因技術進步，采用新的生產工藝技術后，拆除下來的專用設備，無法在生產中繼續發揮作用，需要淘汰的資產；（2）在生產過程中已嚴重腐蝕、毀損，已經不能滿足安全生產要求的資產；（3）損壞嚴重、無修復價值的資產；（4）因檢測不合格，已不能滿足正常生產要求的資產；（5）已超過使用年限，需正常報廢的資產。

　　上述報廢資產的原值為人民幣174,976千元，累計計提折舊為人民幣101,676千元，凈值為人民幣73,300千元，分別占2003年度按中國會計準則和國際財務報告準則審計的本公司固定資產凈值的0.9%和0.9%。由于本次報廢資產凈值中已計提減值準備人民幣37,628千元，故其凈損失為人民幣35,672千元。按照有關規定，報廢資產的損失金額直接抵減公司當期損益。因此，本次報廢資產將減少公司2004年半年度利潤人民幣35,672千元。

　　按照公司章程的有關規定，公司董事會有權處置低于最近經審計的固定資產價值的33%以下的固定資產。因此，本次報廢資產不需公司股東大會批準。但公司董事會將根據2004年半年度財務報告結果，在2004年半年度報告中對該項報廢資產事宜對公司業績的影響做出說明。

　　3、批準公司董事會審核委員會審核報告。

　　4、批準按中國會計準則編制的公司2004年半年度財務報告。

　　5、批準按國際財務報告準則編制的公司2004年半年度財務報告。

　　6、批準公司2004年半年度報告并在境內外公布。

　　7、通過關于修改公司章程的議案（具體修改詳情請見本公司另行發出的臨時股東大會通知）。

　　8、批準公司關于制定股東大會議事規則的議案（股東大會議事規則全文請見深圳證券交易所及香港聯交所指定的網站）。

　　9、批準公司關于修改董事會議事規則的議案。

　　吉林化學工業股份有限公司董事會

　　二○○四年七月二十八日