本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本次訴訟事項受理的基本情況

　　由于海口市中級人民法院(以下簡稱“海口中院”)立案及先予執行均存在嚴重錯誤

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，海南省高級人民法院的判決與事實明顯不符，我公司在收到終審判決書后，于2002年6月28日向最高人民法院提起申訴，請求最高人民法院對“我公司與海南省國際信托投資公司(以下簡稱“海南國投”)委托境外發債合同糾紛訴訟案”進行再審。最高人民法院立案庭于2004年3月5日舉行聽證會。

　　二、有關本案的基本情況和判決情況

　　1994年12月26日，我公司與海南國投簽訂《委托境外發債協議》和瓊國投委補字(94)-05號《補充協議》。我公司利用陜西省1994年度國際商業貸款指標1，000萬美元，通過海南國投在日本發行七年期日元公募債，籌得997萬美元。1999年，由于海南國投經營困難，應其要求，我公司提前歸還本金25萬美元及當期利息。2001年7月9日，海南國投在該債券未到期的情況下向�？谥性浩鹪V我公司，要求我公司償還未到期的972萬美元債務。

　　2002年2月5日，�？谥性涸诎讣�尚在審理的情況下，以海口法經初字[2001]第123-2號民事裁定書，裁定將我公司的8，500萬元人民幣強行先予執行給海南國投。2002年2月8日，海口中院做出(2001)�？诜ń洺踝值�123號民事判決書，判決我公司向海南國投支付972萬美元。我公司不服一審判決即向海南省高級人民法院提起上訴。2002年4月19日海南省高級人民法院做出維持原判的二審判決。

　　近期海南省政府已決定行政關閉海南國投，海南國投已于2004年4月20日在《海南日報》發布債務登記公告。我公司考慮到該項委托發債已經到期，同時即使再審后勝訴，也無執行回轉的可能。因此，2004年7月14日，我公司向最高人民法院提出撤訴申請。

　　三、本次公告前公司(包括控股公司在內)沒有尚未披露的小額訴訟、仲裁事項及應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。

　　四、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

　　我公司委托海南國投代發的武士債券本息均已付清。本次訴訟共發生訴訟費431，832元將影響本期損益。我公司已支付的8，500萬元，因訴訟原因暫掛“其他應收款”科目。委托海南國投發行的武士債券在“應付債券”科目核算，報表反映在“一年內到期的負債”欄目。本次訴訟了結后，“其他應收款”科目將與“應付債券”科目沖銷，使本期總資產減少8，500萬元。

　　特此公告。

　　陜西省國際信托投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年7月23日上海證券報