|
廣東風華高新科技股份有限公司(下稱公司)第四屆董事會2004年第三次會議于2004年7月26日上午在公司1號樓1樓2號會議室召開，應到董事11人，實到董事10人，1名董事委托到會董事行使表決權，4名監事列席會議，董事長梁力平先生主持了會議。本次董事會的召開程序符合國家有關法律、法規和本公司章程的規定。本次會議及決定的事項，合法有效。
經與會董事認真審議，以投票方式表決形成如下決議：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告正文及摘要》。
二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。
選舉陳玉斌董事為公司副董事長，任期為本屆董事會屆滿。
三、審議通過了《關于制訂董事會專門委員會工作細則的議案》。
《公司董事會戰略委員會工作細則》、《公司董事會審計委員會工作細則》、《公司董事會提名委員會工作細則》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》詳見www.cninfo.com.cn。
四、審議通過了《關于調整審計、提名委員會部分委員的議案》。
因劉會沖先生不再擔任公司董事，以及考慮張育仁董事工作安排，同意陳玉斌董事擔任審計委員會委員，鞠建華董事擔任提名委員會委員。
廣東風華高新科技股份有限公司董事會
二ОО四年七月二十六日上海證券報
| 
