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貴州茅臺(tái)酒股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)2004年度第三次會(huì)議于2004年7月23日在北京民族飯店會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，均出席了會(huì)議，其中，親自出席會(huì)議的監(jiān)事3人，授權(quán)委托監(jiān)事2人(監(jiān)事張毅先生、仇國(guó)相先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，分別授權(quán)監(jiān)事劉和鳴先生、李明彥先生代為出席并行使表決權(quán))。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉和鳴先生主持。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議就下述事項(xiàng)作出如下決議：
一、審議并通過(guò)了公司2004年半年度報(bào)告(正文及摘要)。
二、審議并通過(guò)了《財(cái)務(wù)管理制度》。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
特此公告！
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2004年7月23日上海證券報(bào)
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