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河北金牛能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年7月23日上午8：30在公司三樓會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事9名，董事長(zhǎng)劉慶法委托董事、總經(jīng)理劉建功先生行使表決權(quán)并主持本次會(huì)議，董事趙森林委托董事祁澤民先生行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議審議并表決通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2004年半年度報(bào)告全文及摘要》
二、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案》
獨(dú)立董事發(fā)表了“公司范圍內(nèi)開展的清產(chǎn)核資符合《國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資辦法》(國(guó)資委令第1號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<河北省國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資實(shí)施辦法>的通知》(冀國(guó)資［2003］5號(hào))等有關(guān)規(guī)定”的意見。
三、審議通過了《關(guān)于公司有償使用邢礦集團(tuán)煤礦三級(jí)醫(yī)療急救系統(tǒng)的議案》
三名關(guān)聯(lián)董事予以了回避，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了“關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，并且該等關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定”的意見。
特此公告
河北金牛能源股份有限公司董事會(huì)
2004年7月23日上海證券報(bào)
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