本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司四屆十四次董事會(huì)會(huì)議于2004年7月24日在公司8樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人(葉向陽董事授權(quán)蔣賢云董事代為行使表決權(quán))。公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議，會(huì)議由蔣賢云先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議如

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下：

　　一、一致選舉蔣賢云先生為公司董事長(zhǎng)、張?jiān)歧�先生為公司副董事長(zhǎng)；

　　二、衣國(guó)強(qiáng)先生不再擔(dān)任董事會(huì)秘書；

　　三、聘任張景瑞先生為公司董事會(huì)秘書、衣國(guó)強(qiáng)先生為證券事務(wù)代表；

　　四、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》：

　　根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需要，由總經(jīng)理魏軍提名，對(duì)公司高級(jí)管理人員作如下調(diào)整：

　　㈠王軍先生、周石民先生、關(guān)軍先生、王喜軍先生、金濤先生、李洪洋女士、劉英杰女士、呂永濤先生、張曉偉先生、陳貞坤先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)；衣國(guó)強(qiáng)先生、邢國(guó)志先生、翟華敏女士不再擔(dān)任總經(jīng)理助理職務(wù)。

　　㈡趙立強(qiáng)先生不再擔(dān)任總會(huì)計(jì)師職務(wù)；

　　㈢聘任吳純家先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)(兼)；

　　㈣聘任趙立強(qiáng)先生、李洪洋女士為總經(jīng)理助理。㈤公司獨(dú)立董事劉公平先生、孫洪志先生、鄭彥章先生發(fā)表的獨(dú)立董事意見為：本次董事會(huì)聘任的高管人員其主體資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；高管人員解聘、聘任程序符合《公司章程》，我們同意該議案提出的任免事項(xiàng)。

　　五、審議通過《關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》：

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)立下列專門委員會(huì)，人員構(gòu)成如下：

　　㈠戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：蔣賢云

　　委員：張?jiān)歧�、劉公平㈡提名委員會(huì)

　　主任委員：孫洪志

　　委員：鄭彥章、張?jiān)歧?/p>

　　㈢審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：鄭彥章

　　委員：孫洪志、許震鳴

　　㈣薪酬考核委員會(huì)

　　主任委員：劉公平

　　委員：鄭彥章、魏軍

　　特此公告

　　哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年七月二十四日

　　附：

　　張景瑞先生簡(jiǎn)歷

　　張景瑞先生，36歲，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，曾任哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)教研室講師、副主任，黑龍江省證券公司稽核審計(jì)部經(jīng)理、大慶營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、研究發(fā)展部經(jīng)理，興安證券有限責(zé)任公司人力資源部總經(jīng)理、哈爾濱學(xué)府路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、哈爾濱中山路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。上海證券報(bào)