本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東開平春暉股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會于2004年7月26日召開了第十三次會議，會議審議通過了《關于本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司簽訂<公用工程供應合同>的議案》。本次關聯交易無須經股東大會和政府有關部門批準。

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　　(一) 關聯交易概述

　　2004年7月26日，本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司(以下稱“開滌集團”)在廣東省開平市簽署《公用工程供應合同》(以下稱“本合同”)。開滌集團是本公司第一大股東，持有本公司31.15%股份，本公司董事羅偉先生現兼任開滌集團總經理職務，故本次交易構成關聯交易。公司與會董事一致贊成本次關聯交易。本公司獨立董事認為本次關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，未損害公司和廣大股東的利益。

　　(二)關聯方介紹

　　1、需求方：春暉股份公司；企業性質：股份公司(上市)；住所：廣東省開平市三埠區港口路；注冊資本：人民幣421，146，000元；法定代表人：方偉洪；經營范圍：加工、產銷滌綸長絲、錦綸長絲、高粘切片、瓶級切片及化纖產品。2003年凈資產10.8億元，凈利潤4480萬元。

　　2、供應方：開滌集團；企業性質；全民所有制；住所：廣東省開平市沙岡美華路1號；注冊資金：人民幣256，630，000.00元；法定代表人：羅偉；經營范圍：主營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口和企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、本企業的進料加工和“三來一補”業務(按外經貿部［1999］外經貿改審函字第602號文經營)。2003年凈資產12.59億元，凈利潤2020萬元。

　　(三)關聯交易的基本情況

　　目前，本公司無償使用開滌集團的一部分生產設備和公用工程設施。根據雙方于2004年7月26日簽訂的《公用工程供應合同》，考慮到本公司和開滌集團的生產設備和公用工程配套狀況，為避免再增加公用工程設備，從達到雙方互助互利的目的出發，明確開滌集團向本公司提供公用工程的項目及范圍，本公司向開滌集團支付公用工程系統損耗及服務費用。

　　(四)關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、主要內容

　　(1)公用工程供應的項目及范圍

　　開滌集團向本公司提供包括清江水、冷凍水及冷卻水、氮氣、氫氣、蒸汽、壓縮空氣、熱媒和切片化驗在內的一系列公用工程項目和服務。

　　(2)費用及付款方式

　　A、費用：經雙方共同商議，同意支付的費用為43.5萬元/月。

　　B、付款方式：付款方式為現金轉帳，由本公司按月向開滌集團結清。

　　(3)合同期限

　　從2004年8月1日至2005年7月31日。

　　(4)合同金額

　　估計本次關聯交易總金額在522萬元左右。

　　2、定價政策

　　依據固相工序及滌綸三廠直紡耗用開滌集團切片廠公用工程的實際成本。

　　(五)進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　公司董事會認為，鑒于本公司與開滌集團的生產設備和公用工程配套狀況，本公司屬下滌綸三廠生產系統所需的部分公用工程可由開滌集團屬下切片廠供應，簽訂本合同，可以避免再增加公用工程設備，達到互助互利的目的。本次關聯交易的實施，使本公司的生產成本每年大概增加522萬元，但可以避免大量資金投入建設公用工程。

　　(六)獨立董事意見

　　1、春暉股份和開滌集團在生產設備和公用工程配套存在依賴關系，生產關聯度很高，因此，本次關聯交易是必要的。

　　2、從建設投資資金方面來看，本次關聯交易的實施，可以達到互助互利的目的。春暉股份可以避免進行公用工程設備的再建設，而將資金投入到生產經營方面，提高企業競爭力；開滌集團可以提供服務，收回工程設備損耗的費用，增加效益。

　　3、本次關聯交易的表決程序、合同簽署符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定，遵循了自愿、等價、有償的原則，該關聯交易屬于生產經營正常供需業務往來，沒有損害公司和廣大股東的利益，同意本次關聯交易。

　　(七)、備查文件

　　1、本公司第三屆第十三次董事會決議；

　　2、《公用工程供應合同》；

　　3、《廣東開平春暉股份有限公司獨立董事意見》。

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　2004年7月26日上海證券報