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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣東開平春暉股份有限公司于2004年7月26日在本公司二樓會議室召開第三屆董事會第十三次會議。公司董事會成員8人，實到董事7人，獨立董事鄭植藝先生因出差未能出席本次董事會。會議由董事長方偉洪先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定，是合法有效的。本公司監事會全體監事和高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議以書面投票方式進行表決。會議通過如下決議：
一、決議通過《廣東開平春暉股份有限公司2004年半年度報告》及摘要；
二、決議通過本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司簽訂的《公用工程供應合同》；關聯董事羅偉先生對本議案的表決采取了回避措施。(有關合同內容的詳情見本公司關聯交易公告)
三、決議通過《關于2004年下半年到期貸款續貸計劃的提案》
本公司2004年下半年到期的貸款共有4筆，總金額為19900萬元，公司擬將全部的到期貸款辦理續貸手續，續貸期限為一年。
四、決議通過《關于向銀行申請授信額度的提案》
本公司擬向銀行申請2000萬美元和1.05億元人民幣的授信額度，分別用于開具信用證和承兌匯票。
廣東開平春暉股份有限公司
董事會
2004年7月26日
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