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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
攀枝花新鋼釩股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2004年7月23日下午2：00在本公司辦公大樓會議室召開公司第四屆董事會第二次會議，本次會議應到董事10名，實到董事6名。監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其
他有關法律法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。經與會董事審慎討論，本次會議審議并通過了下列議案：
1、審議并通過了《攀枝花新鋼釩股份有限公司2004年半年度報告》。
2、審議并通過了《攀枝花新鋼釩股份有限公司投資者關系管理制度》（詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議并通過了《關于減少與關聯(lián)方相互占用資金的說明》（詳見公司半年度報告）。
4、審議并通過了《關于啟動3號高爐、1號、2號轉爐易地大修及新建2號方坯連鑄機項目建設的議案》。
實施3號高爐易地大修、2號方坯連鑄機及1號、2號轉爐易地大修項目的目標是實現環(huán)保、節(jié)能、技術升級，對公司冶煉系統(tǒng)環(huán)境治理、技術升級、產品質量改進及公司價值鏈優(yōu)化等具有戰(zhàn)略意義。其中，3號高爐易地大修投資估算為12億元，1號、2號轉爐易地大修投資估算為5億元，2號方坯連鑄機投資估算為5億元。
特此公告
攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會
二ΟΟ四年七月二十三日
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