本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏英力特化工股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年7月23日下午15時(shí)在寧夏電力調(diào)度中心大樓六樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人。董事陳珍武先生因出差無(wú)法參加本次會(huì)議，授權(quán)董事長(zhǎng)鄒學(xué)仁先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事韓亮先生因

蔡依琳演唱會(huì)票價(jià)1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車亭媒體 財(cái)富之旅誠(chéng)邀商戶加盟

出差無(wú)法參加本次會(huì)議，未授權(quán)其他董事行使表決權(quán)。監(jiān)事張玉秋先生、殷玉榮女士、馬永惠先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)王淑萍女士列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒學(xué)仁先生主持，會(huì)議以舉手表決的方式審議通過(guò)如下議案：

　　1、通過(guò)了公司2004年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要；

　　2、審議通過(guò)了關(guān)于各項(xiàng)減值準(zhǔn)備會(huì)計(jì)政策及減值準(zhǔn)備核銷的決議：

　　（1）因公司（原民族化工）管理混亂，基礎(chǔ)資料缺失，無(wú)法與債務(wù)人取得聯(lián)系，確認(rèn)應(yīng)收賬款已無(wú)法收回，本期擬核銷的應(yīng)收賬款原值為4，904，359．50元，已計(jì)提壞帳準(zhǔn)備4，904，359．50元，現(xiàn)核銷4，904，359．50元。本次核銷對(duì)公司的利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　（2）公司對(duì)在建工程進(jìn)行全面檢查，對(duì)原投資項(xiàng)目已無(wú)法實(shí)施并已形成損失的工程：雙氰胺車間改造工程、原料車間改造工程、寧河賓館、雙氰胺推渣工程，原值共計(jì)6，898，535．99元，已計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備6，898，535．99元，本次核銷6，898，535．99元。本次核銷對(duì)公司的利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　3、審議通過(guò)了公司向?qū)幭奈鞑烤勐纫蚁┯邢薰�司增資擴(kuò)股建設(shè)2×150ＭＷ熱電廠項(xiàng)目的議案（見(jiàn)關(guān)聯(lián)交易公告），該議案尚需得到股東大會(huì)的通過(guò)，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年七月二十三日

　　（附件一）

　　寧夏英力特化工股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)寧夏西部聚氯乙烯有限公司增資擴(kuò)股

　　建設(shè)2×150ＭＷ熱電廠的議案

　　公司與寧夏英力特電力（集團(tuán)）股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司共同出資建設(shè)的寧夏西部聚氯乙烯有限公司（以下簡(jiǎn)稱西部公司）一期工程12萬(wàn)噸ＰＶＣ、10萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目于2003年7月28日開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2005年5月投產(chǎn)。為了配合西部公司一期工程及二期38萬(wàn)噸ＰＶＣ、30萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目，股東各方擬按原投資比例增資擴(kuò)股，建設(shè)4×150ＭＷ熱電廠，該項(xiàng)目資本金為20％。公司擬向西部公司熱電廠增資11548．32萬(wàn)元，用于熱電廠一期工程2×150ＭＷ項(xiàng)目。請(qǐng)各位董事審議。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）建設(shè)規(guī)模

　　寧夏河濱熱電廠工程規(guī)劃容量為4×150ＭＷ。一期建設(shè)規(guī)模為2×150ＭＷ，安裝兩臺(tái)150ＭＷ抽汽供熱機(jī)組。本期工程計(jì)劃第一臺(tái)機(jī)組2006年7月投產(chǎn)發(fā)電，第二臺(tái)10月投產(chǎn)發(fā)電。設(shè)計(jì)年運(yùn)行小時(shí)數(shù)7500ｈ，年發(fā)電量20．25億千瓦時(shí)，生產(chǎn)蒸汽160ｔ／ｈ。

　　（二）審批文件

　　1．寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委員會(huì)（寧發(fā)改工發(fā)［2003］643號(hào)）《關(guān)于寧夏西部聚氯乙稀有限公司氯堿工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)》

　　2．寧夏回族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)局（寧環(huán)函［2004］47號(hào)）關(guān)于《關(guān)于寧夏西部聚氯乙烯有限公司自備電廠（2Ｘ150ＭＷ）工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱的批復(fù)》

　　3．寧夏回族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)（寧計(jì)工發(fā)［2003］465號(hào)）《關(guān)于寧夏西部聚氯乙烯有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸燒堿、12萬(wàn)噸聚氯乙烯工程項(xiàng)目開(kāi)工的通知》

　　二、項(xiàng)目建設(shè)必要性

　　寧夏石嘴山地區(qū)豐富的煤電資源為氯堿工業(yè)的發(fā)展及氯堿下游化工產(chǎn)品的發(fā)展提供了充足的能源保證。將煤電優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高附加值的產(chǎn)品，一方面可以提高經(jīng)濟(jì)效益，另一方面就地利用可以減少煤炭的外運(yùn)量及電力的輸送量。

　　項(xiàng)目配套的自備熱電廠，用以滿足西部公司ＰＶＣ和燒堿項(xiàng)目用電及生產(chǎn)用汽需要。50萬(wàn)噸ＰＶＣ／年、40萬(wàn)噸燒堿／年項(xiàng)目采用的是電石法工藝，屬于煤炭深加工的高耗能工業(yè)，整個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，年用電量約40億度，蒸汽用量約為320噸／小時(shí)。根據(jù)電石法生產(chǎn)ＰＶＣ的特點(diǎn)，要確保該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和良好的經(jīng)濟(jì)效益，在煤炭資源優(yōu)勢(shì)既定的情況下，建設(shè)自備熱電廠是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。2×150ＫＷ供熱抽汽發(fā)電機(jī)組于2006年投產(chǎn)后，做為自備電廠直接供電，發(fā)電成本價(jià)0．17元／ｋｗｈ。現(xiàn)寧夏同類ＰＶＣ企業(yè)網(wǎng)上購(gòu)電價(jià)已上漲到0．346元／ｋｗｈ。每噸ＰＶＣ綜合耗電為8000度，擁有自備電廠的電石法ＰＶＣ生產(chǎn)企業(yè)每噸ＰＶＣ比沒(méi)有自備電廠的同類型企業(yè)的成本下降1408元。自備電廠的總規(guī)模為4Ｘ150ＭＷ，供電、蒸汽產(chǎn)量與50萬(wàn)噸ＰＶＣ相平衡，一期2×150ＭＷ的電廠除滿足一期12萬(wàn)噸ＰＶＣ、10萬(wàn)噸燒堿供電和用熱之外，剩余將供給二期ＰＶＣ項(xiàng)目，在二期ＰＶＣ未投產(chǎn)前供給寧夏電網(wǎng)，現(xiàn)已簽定了上網(wǎng)協(xié)議。自備熱電廠除滿足ＰＶＣ和燒堿項(xiàng)目的用電及蒸汽外，同時(shí)利用電石法生產(chǎn)ＰＶＣ工藝所產(chǎn)生的廢棄物———飽和電石漿液，作為吸收劑進(jìn)行鍋爐尾部煙氣脫硫。這樣不僅使廢物得到綜合利用，節(jié)約了能源，還消除了對(duì)周邊環(huán)境的污染，在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也產(chǎn)生了顯著的環(huán)保效益，是典型的地方特色資源產(chǎn)業(yè)鏈，符合國(guó)家能源綜合利用的政策。

　　三、建設(shè)條件

　　（一）設(shè)計(jì)單位

　　自備熱電廠工程由西北電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)。氯堿項(xiàng)目由上海工程化學(xué)設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)，“固堿、固堿循環(huán)水技改”部分委托寧夏化工設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)，“聚合部分”委托錦西化工院設(shè)計(jì)。

　　（二）項(xiàng)目主要設(shè)備

　　自備電廠工程的鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)主設(shè)備及附屬輔助設(shè)備均為國(guó)內(nèi)制造，關(guān)鍵性閥門及熱工控制儀表閥門采用進(jìn)口。

　　（三）環(huán)保評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目委托寧夏回族自治區(qū)石油化工環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。寧夏回族自治區(qū)石油化工環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站擁有國(guó)家環(huán)境評(píng)價(jià)乙級(jí)資格證書(shū)，證書(shū)編號(hào)：國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第3803號(hào)。

　　《項(xiàng)目環(huán)保影響評(píng)價(jià)報(bào)告大綱》于2004年4月完成。《項(xiàng)目環(huán)保影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》于5月完成。

　　自備熱電廠除實(shí)現(xiàn)熱、電聯(lián)產(chǎn)，滿足ＰＶＣ和燒堿項(xiàng)目的用電及蒸汽外，同時(shí)利用電石法生產(chǎn)ＰＶＣ工藝所產(chǎn)生的廢棄物—飽和電石漿液，作為吸收劑進(jìn)行鍋爐尾部煙氣脫硫。這樣不僅使廢物得到綜合利用，節(jié)約了能源，還消除了對(duì)周邊環(huán)境的污染，在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也產(chǎn)生了顯著的環(huán)保效益，符合國(guó)家能源綜合利用的政策。

　　（四）建設(shè)場(chǎng)地

　　本工程廠區(qū)位于河濱工業(yè)園區(qū)，平行于規(guī)劃的華誼大道。廠區(qū)固定端朝南，擴(kuò)建端向北，出線向西。廠區(qū)規(guī)劃用地南約450ｍ。東西長(zhǎng)約700ｍ，占地約32．8公頃。場(chǎng)地面積可滿足本工程建設(shè)用地的需要。

　　四、物料供應(yīng)及運(yùn)輸

　　（一）煤源

　　本工程燃用石嘴山本地煤，年需燃煤量約211．2×104ｔ。石嘴山礦區(qū)一礦和二礦目前的生產(chǎn)能力為360×104ｔ／ａ三礦設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力90×104ｔ／ａ，2006年技改完成后生產(chǎn)能力可達(dá)到600×104ｔ／ａ。寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司以寧煤集發(fā)［2003］07號(hào)復(fù)函保證本工程的燃煤供應(yīng)每年160萬(wàn)噸，惠農(nóng)縣煤炭公司以惠煤司發(fā)〔2004〕8號(hào)復(fù)函保證本工程的燃煤供應(yīng)每年60萬(wàn)噸。

　　（二）交通運(yùn)輸

　　1．本工程燃煤約211．2×104ｔ／ａ，其中鐵路運(yùn)輸110×104ｔ／ａ，汽車運(yùn)輸110×104ｔ／ａ。

　　2．鐵路來(lái)煤經(jīng)礦區(qū)專用鐵路至石嘴山站轉(zhuǎn)入電廠鐵路專用線運(yùn)輸進(jìn)廠。

　　3．進(jìn)廠專用公路與周邊路網(wǎng)連接，以保證建設(shè)和運(yùn)行期間交通運(yùn)輸?shù)谋憷��?/p>

　　（三）水源

　　本工程采用二次循環(huán)供水系統(tǒng)，全年平均補(bǔ)給水量為1540ｍ3／ｈ（0．428ｍ3／ｓ），夏季最大補(bǔ)給水量1778ｍ3／ｈ（0．494ｍ3／ｓ），石嘴山市供排水總公司可向電廠提供用水量為2200ｍ3／ｈ（0．61ｍ3／ｓ），并且石嘴山市供排水總公司以石供排水函〔2004〕1號(hào)文給予確認(rèn)。本工程的水源可以得到保證。

　　（四）熱負(fù)荷

　　本工程系寧夏西部聚氯乙烯有限公司自備電廠，本著以熱定電的原則，為本公司50萬(wàn)噸聚氯乙烯╱年，40萬(wàn)噸燒堿╱年項(xiàng)目供熱。一、二期分別于2005年5月投產(chǎn)和2007年12月投產(chǎn)。熱電廠供給蒸汽壓力為0．98ＭＰａ，溫度為400℃。該項(xiàng)目一期工程需抽氣量約75ｔ／ｈ，二期工程需抽氣量約245ｔ／ｈ，共計(jì)約320ｔ／ｈ。因此本工程具有穩(wěn)定的熱負(fù)荷。

　　（五）灰場(chǎng)

　　同意本工程擬選井溝方案，灰場(chǎng)位于廠區(qū)西北約13ｋｍ。貯灰場(chǎng)按干灰場(chǎng)設(shè)計(jì)。該貯灰場(chǎng)除儲(chǔ)存灰渣外，還儲(chǔ)存脫硫石膏，可將石膏和灰渣分開(kāi)堆放。

　　五、投資估算與融資方案評(píng)估

　　（一）投資估算

　　1．投資估算依據(jù)

　　氯堿工程以上海工程化學(xué)設(shè)計(jì)院有限公司編制的《寧夏石嘴山氯堿廠10萬(wàn)噸／年燒堿10萬(wàn)噸／聚氯乙烯氯堿工程可行性研究報(bào)告》和《寧夏石嘴山氯堿廠10萬(wàn)噸／年燒堿12萬(wàn)噸／聚氯乙烯氯堿工程初步設(shè)計(jì)》文件為依據(jù)。電廠工程以西北電力設(shè)計(jì)院編制的《寧夏河濱熱電廠一期工程可行性研究報(bào)告》為依據(jù)。

　　（1）氯堿工程項(xiàng)目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期15年；電廠工程建設(shè)期2．5年，生產(chǎn)期21年；

　　（2）氯堿工程基本預(yù)備費(fèi)率按12％計(jì)算，電廠工程基本預(yù)備費(fèi)率按8％計(jì)算；

　　（3）匯率：按1美元＝8．28人民幣；

　　（4）固定資產(chǎn)貸款利率按5．76％、流動(dòng)資金貸款利率按5．31％計(jì)算。

　　2．投資估算

　　項(xiàng)目總投資240840萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資231720萬(wàn)元、流動(dòng)資金9119萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中：靜態(tài)投資222591萬(wàn)元、動(dòng)態(tài)投資231720萬(wàn)元（含建設(shè)期利息9129萬(wàn)元）。

　　（1）氯堿工程投資94641．6萬(wàn)元（含外匯964萬(wàn)美元），其中：固定資產(chǎn)投資87832萬(wàn)元、流動(dòng)資金6000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中：靜態(tài)投資84721萬(wàn)元、動(dòng)態(tài)投資87830萬(wàn)元（含建設(shè)期利息3110萬(wàn)元）。

　　（2）電廠工程投資144354萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資143889萬(wàn)元、流動(dòng)資金465萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中：靜態(tài)投資137870萬(wàn)元、動(dòng)態(tài)投資143889萬(wàn)元（含建設(shè)期利息6019萬(wàn)元）。

　　（二）資金來(lái)源與籌措評(píng)估

　　1．資金來(lái)源

　　項(xiàng)目總投資240840萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌56770萬(wàn)元，銀行貸款184070萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資231720萬(wàn)元，來(lái)源為：企業(yè)自籌56770萬(wàn)元，銀行貸款174951萬(wàn)元。流動(dòng)資金9119萬(wàn)元，來(lái)源為銀行貸款。

　　一期電廠投資144354萬(wàn)元，資本金占20％，其中：企業(yè)自籌28871萬(wàn)元，銀行貸款115483萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資143889萬(wàn)元，來(lái)源為：企業(yè)自籌28778萬(wàn)元（占20％），銀行貸款115111萬(wàn)元。流動(dòng)資金465萬(wàn)元，來(lái)源：企業(yè)自籌93萬(wàn)元，銀行貸款372萬(wàn)元。

　　2．資金籌措

　　項(xiàng)目自籌資金56770萬(wàn)元，占總投資的24．64％，自籌資金由投資三方按投資比例40％、30％、30％投入。

　　一期電廠自籌資金28871萬(wàn)元，占總投資的20％。自籌資金由投資三方按投資比例40％、30％、30％投入。

　　六、財(cái)務(wù)效益評(píng)估

　　寧夏河濱熱電廠2×150ＭＷ工程項(xiàng)目建設(shè)周期為2．5年。可行性研究報(bào)告由西北電力設(shè)計(jì)院于2003年2月16日完成。該自備電廠用以滿足西部公司ＰＶＣ和燒堿項(xiàng)目用電及生產(chǎn)用汽需要。兩臺(tái)機(jī)組計(jì)劃分別于2006年7月和10月投產(chǎn)發(fā)電、供汽。

　　電廠向?qū)幭碾娋W(wǎng)供電的情況下經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份銷售收入29654萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為22219萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7093萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)4818萬(wàn)元；項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10％，投資回收期10．2年，貸款償還期12年；敏感性分析結(jié)論是在發(fā)電量、煤價(jià)、總投資、供熱量的不利因素變化10％時(shí)，項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率10％。

　　項(xiàng)目的廠址條件及廠外煤、水、灰條件均已落實(shí)，為工程的建設(shè)創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。從本工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析看，電廠工程在技術(shù)上是成熟、可靠的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，熱電聯(lián)產(chǎn)工程的自身效益、環(huán)境和社會(huì)效益等綜合效益是顯著的。

　　作為自備電廠直接向氯堿供電的經(jīng)濟(jì)效益分析：寧夏氯堿企業(yè)現(xiàn)行綜合電價(jià)0．346元／ｋｗｈ，2006年自備電廠投產(chǎn)后發(fā)電成本為0．17／ＫＷｈ（含稅），比同行業(yè)沒(méi)有自備電廠的企業(yè)成本降低1408元／噸。自備電廠剩余電量向?qū)幭碾娋W(wǎng)供電，可行性研究報(bào)告測(cè)算的上網(wǎng)電價(jià)為0．206元／ＫＷｈ，比寧夏電網(wǎng)平均電價(jià)0．215元／ＫＷｈ低0．009元／ＫＷｈ，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng)能力。在自備電廠按發(fā)電成本電價(jià)0．17元／ＫＷＨ向氯堿工程供電時(shí)，其項(xiàng)目的銷售利潤(rùn)率51．04％，投資利潤(rùn)率14．11％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20．87％。因此，氯堿項(xiàng)目配套自備電廠后，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　七、增資擴(kuò)股出資額及出資比例

　　一期電廠投資總額為144354萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌資金28871萬(wàn)元，占總投資的20％。自籌資金部分為西部公司增資擴(kuò)股的注冊(cè)資本金。增資擴(kuò)股的注冊(cè)資本金由投資三方按出資比例投入。其中，公司出資11548．4萬(wàn)元，占增資擴(kuò)股注冊(cè)資本金的40％，英力特集團(tuán)和上海氯堿各出資8661．3萬(wàn)元，各占增資擴(kuò)股注冊(cè)資本金的30％。

　　二○○四年七月二十三日