| 山西三維(000755)第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 02:58 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 公司第三屆董事會第十三次會議于2004年7月23日上午9:00在公司二樓會議室召開。會議由公司董事長仝立祥先生主持。會議應出席董事12名，實際出席或委托出席12名，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。公司監事及高級管理人員
一、審議通過公司2004年半年度報告及摘要。 二、審議通過公司2004年半年度利潤分配預案。 公司2004年半年度實現利潤4,125,518.78元，加上年初未分配利潤142,611,635.96元，2004年半年度可供股東分配的利潤為146,737,154.74元。公司董事會決定不分配不轉增。 董事長簽字：仝立祥 山西三維集團股份有限公司 董 事 會 2004年7月23日 |
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