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深赤灣A(000022)第一次通訊會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 02:58 證券時報

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  深圳赤灣石油基地股份有限公司(“基地公司”)第四屆董事會第一次通訊會議于2004年7月26日以傳真通訊方式召開,應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議根據經基地公司股東大會審議批準的上海寶灣國
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際物流有限公司(“寶灣公司”)第一、二期共計四億一千萬元人民幣的投資計劃以及寶灣公司的實際經營情況,決定:將寶灣公司的注冊資本調整為壹億陸千萬元人民幣。并將在上海的工商行政部門做相應的工商注冊變更。

  深圳赤灣石油基地股份有限公司

  董事會

  二OO四年七月二十七日






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