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深圳赤灣石油基地股份有限公司（“基地公司”）第四屆董事會第一次通訊會議于2004年7月26日以傳真通訊方式召開，應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議根據基地公司的控股子公司深圳赤灣物流配送有
限公司（“赤灣物流”）的經營實際和發展規劃，決定將赤灣物流公司欠深基地的1764萬元人民幣轉為深基地投資款。基地在2003年9月20日已公告信息中表明，基地受讓赤灣物流公司原兩家股東90%的股權和承擔同樣比例的債務，該公司凈資產為2193.3萬元人民幣，深基地享有90%的權益，購置價為1973.97萬元人民幣，該公司欠原股東款為1960萬元人民幣，深基地承擔90%的債務，購置價為1764萬元人民幣。現深基地董事會決議將1764萬元人民幣的債權轉為對該公司投資追加款。至此，基地公司在赤灣物流公司的投資總額為人民幣3737.97萬元，享有赤灣物流公司90%的股權比例保持不變。另外，赤灣物流公司的另一家股東的10%債權196萬元人民幣也同時轉為股權，享有該公司10%的股權比例保持不變。上述變更事項已經赤灣物流公司的兩家股東協商同意。
深圳赤灣石油基地股份有限公司
董事會
二ＯＯ四年七月二十七日
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