本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林領先科技發展股份有限公司2003年年度股東大會于2004年7月26日上午9點30分在吉林省吉林市恒山西路104號公司本部七樓會議室召開，參加會議股東及股東代理人共3人，所持公司股份為3,221.01萬股,占公司總股本6167萬股的52.23%，符合《公司法》和《公司

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

章程》的規定。會議由公司董事長李建新委托張震先生主持，以記名投票方式進行逐項表決并審議通過了如下決議：

　　1、變更公司經營范圍的議案

　　變更前公司經營范圍為：企業自有資金對外投資；高新技術推廣服務和高科技產品產業化投資合作業務；計算機軟件及硬件生產、銷售；電子信息產品維修、安裝（有效期至2006年6月12日）；220普通診查器械、226物理治療及康復設備、264衛生材料及敷料批發、零售；日用百貨、化工產品（不含化學危險品及易制毒化學品）、建筑材料（木材除外）購銷；企業管理策劃、咨詢；電化學環保產品、電子商務、光電子產品、復合型新材料、生產、銷售。

　　變更后的經營范圍為：企業自有資金對外投資；高新技術推廣服務和高科技產品產業化投資合作業務；計算機軟件及硬件生產、銷售；電子信息產品維修、安裝（有效期至2006年6月12日）；321醫用電子儀器設備、333醫用核素設備、340臨床檢驗分析儀器經營（許可證有效期至2005年12月31日）；221醫用電子儀器設備生產（許可證有效期至2005年12月31日）；銷售保健品（許可證有效期至2004年10月15日）；日用百貨、化工產品（不含化學危險品及易制毒化學品）、建筑材料（木材除外）購銷；企業管理策劃、咨詢；電化學環保產品、電子商務、網絡及軟件開發、生產、銷售和服務；電子產品、光電子產品、復合型新材料、生產、銷售；衛生保護膜、彩管保護膜、汽車保護膜、鋼板保護膜、塑料制品的研制、開發、加工、銷售；建筑材料（木材除外）、金屬材料、機電產品（小轎車除外）批發零售（僅限于由取得經營資格的分支機構經營）；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

　　同意此項議案的股數為3,221萬股,占出席會議股東所持表決權的100%，不同意零股；棄權零股。

　　律師出具的法律意見

　　本次股東大會的召開，由北京市昂道律師事務所李哲律師見證，并出具如下見證意見：

　　公司2004年第二次臨時股東大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　備查文件

　　1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

　　2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　3、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　吉林領先科技發展股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月26日