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我國反洗錢工作正在緊鑼密鼓地進行著。昨天，中國人民銀行反洗錢局有關負責人表示，去年是我國建立反洗錢內控體系，所有商業銀行對大額和可疑交易必須上報的第一年，僅外匯交易領域就報送了260多萬筆大額和可疑資金交易，涉及交易金額6000億美元。司法機關對洗錢犯罪進行了強有力的打擊，2002年和2003年兩年里，我國公安機關對洗錢嚴重的地下錢莊進行專項打擊，打掉地下錢莊62個，收繳贓款、贓物折合人民幣1.3億元，抓獲犯罪嫌疑人200多名，有效地震懾了猖獗的洗錢活動。
我國目前被洗掉的錢到底有多少，該負責人并未做明確表述。不過該負責人隨后引用有關專家的話說：“有關專家也曾對我國洗錢數量作過評估，認為每年不少于2000億元人民幣，大體上相當于我國經濟總量的2%左右。當然這個數字是估計出來的，僅供參考，但是，至少能夠提醒我們，我國面臨著嚴峻的洗錢形勢。”
同時據一些國際組織和專家估計，現在世界上每年洗錢數量大約相當于世界經濟總量的2%至5%，即在1.5萬億至3萬億美元之間。而且洗錢除了與販毒、走私、腐敗等犯罪活動聯系外，恐怖犯罪如果沒有與之相聯系的洗錢活動提供資金支持是難以為繼的。為此，國際社會都把反恐融資也列為反洗錢的一項重要任務。
中國人民銀行反洗錢局負責人強調，目前人行正在采取措施筑起反洗錢的堅固堤壩。其中，人民銀行正在會同有關部門對證券業、保險業和高風險非金融行業的交易特點進行調研，將有針對性地擴大交易報告范圍；還在抓緊建設反洗錢監測分析中心，運用電子化手段提高監測分析水平；從7月開始，人民銀行將在全國范圍內組織對各商業銀行反洗錢工作進行檢查。另外，我國目前正與有關反洗錢國際組織積極磋商，爭取使我國盡快加入反洗錢國際組織。
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