| 中行甘肅的首批反洗錢師將上崗 收集可疑信息 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月22日 10:25 中國新聞網(wǎng) | |||||||||
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中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)人民日報(bào)報(bào)道，由中國銀行甘肅省分行培訓(xùn)的第一批50名反洗錢工作師即將上崗。 這些反洗錢工作師的職責(zé)，就是負(fù)責(zé)收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，監(jiān)測毒品、走私、黑社會性質(zhì)和恐怖活動等犯罪產(chǎn)生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉(zhuǎn)移等信息并進(jìn)行分析，及時(shí)向反洗錢監(jiān)測分析中心、執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果。
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