(一) 本公司7月21日公告的湖南湘郵科技股份有限公司2004年上半年報告摘要，有以下內容需要更改：

　　1、2.2.1主要會計數據及財務指標之經營活動產生的現金流量凈額本報告期末值原為11，590，884.11元，現更改為9，690，884.11元。

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　　2、7.2利潤表中第15項利潤總額，原為8，140，367.37元，現更改為8，137，792.39元。第17項，少數股東損益原為53，692.08元，現更改為51，117.10元。

　　(二)本公司7月21日刊登于《上海證券報》的《關于為關聯方提供軟件和系統集成服務的公告》第二、三、五、六、七部分需做更改，更改后內容如下：

　　二、關聯方及關聯關系

　　(一)交易雙方情況簡介

　　1、關聯方

　　企業名稱：湖南省郵政局

　　注冊資本：100，000萬元

　　住 所：長沙市雨花區高橋鄉火焰村

　　法定代表人：章干泉

　　經營范圍：郵政基礎業務、郵政增值業務、郵政儲蓄業務、郵政附屬業務。

　　湖南省郵政局信息技術局系湖南省郵政局的下屬機構。

　　(二)關聯關系

　　湖南省郵政局持有本公司4，225萬股(占總股本的40.92%)，湖南省郵政局是交易雙方的控股股東，根據上海證券交易所的有關規定，構成關聯交易。

　　三、關聯交易合同的主要內容及定價情況

　　1、合同的主要條款

　　(1)交易雙方的名稱

　　甲方：湖南省郵政局

　　乙方：湖南湘郵科技股份有限公司

　　2、合同的主要內容

　　《湖南郵政儲蓄網點聯動互鎖門工程項目合同書》。湖南湘郵科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為湖南省郵政局提供湖南省郵政儲蓄網點所需聯動互鎖門工程的相關設備及設備安裝、技術資料、技術培訓服務，合同總價格為人民幣玖佰陸拾萬元整(即9，600，000.00元)。

　　《湖南省綠卡處理中心工程異地數據備份系統合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術局提供湖南省綠卡處理中心工程異地數據備份項目所需軟件、硬件、材料和技術資料，合同總金額為人民幣叁佰柒拾捌萬壹仟捌佰叁拾捌圓整(即3，781，838.00元)。

　　《湖南省郵政物流信息系統項目合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術局提供湖南省郵政物流信息系統所需軟件、硬件、材料和技術資料，合同總金額為人民幣壹仟叁佰萬圓整(即13，000，000.00元)。

　　3、定價情況

　　國內郵政行業的軟件開發和系統集成市場是一個完全開放的市場，本公司在國家郵政局及各省(市)郵政局(包括湖南省郵政局)獲得的軟件開發和系統集成業務均是通過招投標方式取得，并在中標后簽訂了正式的商務合同。

　　五、關聯交易對本公司的影響

　　本公司作為全國郵政系統重點科研和技術支撐單位，負責全國郵政的科技研究和技術支撐工作。以上三個關聯交易屬于本公司與湖南省郵政局的正常業務，為公司帶來了經濟效益和利潤增長。

　　六、本公司獨立董事意見

　　本公司獨立董事龔德明、鄧小洋、孔維民參加了第二屆董事會第二次會議，三位獨立董事均認為：公司與湖南省郵政局和湖南省郵政局信息技術局達成的三項關聯交易，合計金額26，381，838元，交易程序合法，交易價格按市場價格確定，對公司2004年度經營效果具有積極作用，未發現有損害公司和股東利益的情形，同意該三項關聯交易實施。

　　七、備查文件

　　1、合同雙方簽署《湖南郵政儲蓄網點聯動互鎖門工程項目合同書》，《湖南省綠卡處理中心工程異地數據備份系統合同》，《湖南省郵政物流信息系統項目合同》；

　　2、本公司關于此次關聯交易的董事會決議；

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　(三)本公司7月21日公告的湖南湘郵科技股份有限公司2004年上半年報告全文，更改內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　由于工作疏忽，給廣大投資者帶來不便，特此致歉！

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　二ΟΟ四年七月二十二日上海證券報