| 航天科技(000901)二屆二十次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月22日 06:39 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 哈爾濱航天風華科技股份有限公司二屆董事會第二十次會議于2004年7月20日在哈爾濱市平房區哈平西路45號公司會議室召開，應到董事11人，實到董事10人，公司董事長殷興良先生因工作原因未能參加會議，授權公司副董事長金萬升先生代為行使表決權，符合《公
一、審議并通過了公司《2004年半年度報告及摘要》； 二、審議并通過了公司《2004年半年度公司利潤分配預案》； 董事會決定2004年中期利潤分配方案為：中期利潤暫不分配，也不進行公積金轉增股本。 三、審議并通過了《關于調整高管人員的議案》； 同意楊戰軍先生由于工作原因辭去公司副總經理職務。 四、審議并通過了《關于公司名稱擬更名為“航天科技控股集團股份有限公司”的議案》。 本議案需提交公司下次股東大會審議，股東大會召開的具體時間將另行通知。 哈爾濱航天風華科技股份有限公司董事會 2004年7月20日 哈爾濱航天風華科技股份有限公司 二屆十三次監事會決議公告 哈爾濱航天風華科技股份有限公司二屆十三次監事會在哈爾濱市平房區哈平西路45號公司會議室召開，應到監事三人，實到監事三人，符合《公司章程》的規定，會議審議通過了如下內容： 一、審議并通過了公司《2004年半年度報告及摘要》。 哈爾濱航天風華科技股份有限公司監事會 2004年7月20日上海證券報 |
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