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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西長力汽車彈簧股份有限公司第二屆董事會第八次會議于2004年7月20日以通訊方
式召開，應到董事12人，實到董事12人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《江西長力汽車彈簧股份有限公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議并表決，一致通過下列事項：
一、2004年半年度報告及其摘要
二、關于組織機構調整的議案
根據公司經營管理需要，將原供銷部拆分，分別設立供應部與銷售部；撤消技術開發部，成立研發中心與品質管理部；成立規劃發展部。
三、關于修訂公司章程的議案
第一百二十九條增加對外擔保條款公司對外擔保前，應充分了解被擔保方的財務及資信狀況，并就擔保事項對公司利益的影響和公司面臨的風險進行充分分析。被擔保方應具有良好的資信及償債能力。(一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。(二)公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。(三)除經授權，公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經股東大會批準；不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。(四)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。(五)公司必須嚴格按照《上市規則》及公司章程的有關規定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務。(六)公司獨立董事應在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明，并發表獨立意見。
本議案尚須提交股東大會審議批準。股東大會另行通知。
特此公告。江西長力汽車彈簧股份有限公司董事會二○○四年七月二十日上海證券報
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