本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　每股分配比例及每10股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.21元(含稅)；每10股派發(fā)現(xiàn)

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金紅利2.1元(含稅)。

　　扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：流通股個人股東扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.21元，扣稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.168元；流通股機(jī)構(gòu)投資者及國有股股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.21元。

　　股權(quán)登記日：2004年7月28日

　　除息日：2004年7月29日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年8月6日

　　一、上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司2003年度利潤分配方案已經(jīng)于2004年6月18日召開的公司2003年度股東大會審議通過。本次股東大會決議公告刊登于2004年6月19日的《上海證券報》。

　　二、分紅派息方案：

　　1、發(fā)放年度：2003年度

　　2、發(fā)放對象：2004年7月28日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“登記結(jié)算公司”)登記在冊的本公司全體股東。

　　3、發(fā)放金額及比例：以2003年度末總股本963240198股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.1元(含稅)，共計分配股利202280441.58元。

　　4、扣稅情況：對流通股個人股東，由登記結(jié)算公司按派發(fā)現(xiàn)金紅利金額的20%代扣個人所得稅，扣稅后實際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.168元；流通股機(jī)構(gòu)投資者及其他非流通股股東(國有股、法人股)不扣稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.21元。

　　三、分紅派息具體實施日期：

　　1、股權(quán)登記日：2004年7月28日

　　2、除息日：2004年7月29日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年8月6日

　　四、分配實施辦法：

　　1、社會公眾股：本公司將社會公眾股的紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司，通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取紅利，未辦理指定交易的投資者的紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2、國家股：本公司將國家股的紅利足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行帳戶，由該公司代為發(fā)放。

　　3、社會法人股：社會法人股的紅利由公司自行發(fā)放。法人股股東應(yīng)持股東單位法定代表人的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并注明單位開戶銀行的帳號(加蓋單位公章)、股東帳戶、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件辦理。

　　五、咨詢辦法：

　　本公司咨詢電話：58791888轉(zhuǎn)董事會辦公室

　　六、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議公告。

　　特此公告

　　上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　2004年7月22日上海證券報