| 延邊公路(000776)會議（通訊方式）決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月22日 02:33 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 延邊公路建設股份有限公司第四屆董事會第十二次會議（通訊方式）于2004年7月20日召開。應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，合法有效。會議審議并通過如下決議：
一、本公司2004年上半年度報告正文及摘要； 二、關于撤回對延邊公路工程建設監理有限公司的出資并將該公司注銷的議案。 公司于2003年6月29日召開的第四屆董事會第一次會議審議通過的《關于出資設立延邊公路工程建設監理有限公司的議案》，根據該議案，公司決定出資設立延邊公路工程建設監理有限公司，該公司注冊資本為人民幣20萬元，其中本公司現金出資10.2萬元，占總股本的51％。由于該公司發展前景不樂觀、對本公司效益貢獻十分有限等原因，決定撤回投資，并將該公司注銷。 延邊公路建設股份有限公司 董事會 2004年7月20日 |
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