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鵬博士(600804)六屆二十三次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月20日 08:56 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都鵬博士科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2004年7月18日通過通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

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　　會議根據中國證券監督管理委員會四川監管局川證監上市[2004]23號《關于清理和解決資金占用、違規擔保的通知》要求，對公司截止2004年6月30日的資金占用及對外擔保情況進行了認真自查，審議通過了《對公司資金占用和對外擔保的情況說明和整改報告》。

　　報告主要內容如下：

　　一、公司截止2004年6月30日的資金占用情況

　　1、公司大股東深圳市多媒體技術有限公司及其他股東單位無占用公司資金情況。

　　2、其他關聯單位占用公司資金情況

　　截至2004年6月30日，相關關聯單位占用資金總額為512.54萬元，具體明細如下：

　　資金占用單位占用余額內容及原因整改措施

　　深圳市飛鈴智能系454.04萬元合作開展武漢銷根據工程進度，分四期在兩

　　統集成有限公司品貿工程項目款年內(2005年年底)收回

　　重慶育尚教育科技53.50萬元貨款催收貨款，計劃于2004年9月

　　有限公司30日前收回

　　重慶鵬博實業有限5.00萬元項目合作前期費在項目完成之后自動退回，

　　公司用預計2004年12月31日前

　　二、公司截止2004年6月30日的對外擔保情況

　　截止2004年6月30日，公司所有對外擔保余額為1451萬元，其中為控股95%的子公司成都三益特鋼有限責任公司提供擔保1085萬元，為公司所承擔的江蘇東海中小學校園網絡工程項目提供擔保366萬元。無違規擔保情況。

　　公司對外擔保具體明細如下：

　　擔保對象發生日期擔保金額擔保方式擔保期

　　(萬元)

　　成都三益特鋼2001-11-26550連帶保證擔保2001-11-26至2004-11-25

　　有限責任公司2001-11-285352001-11-28至2004-11-27

　　上海新世紀金2004-1-1366連帶保證擔保2004-1-1至2005-11-15

　　融租賃公司

　　重要事項說明：

　　公司于2004年6月21日召開的第六屆董事會第二十一次會議審議通過了公司與同人華塑股份有限公司簽訂金額為3500萬元的《互為擔保協議》，擔保期限一年，并于2004年7月2日為同人華塑股份有限公司建行2000萬元銀行貸款簽署了擔保決議。

　　公司于2004年6月30日召開的第六屆董事會第二十二次會議同意繼續為子公司成都三益特鋼有限責任公司向農業銀行彭州市支行申請人民幣壹仟柒佰萬元借款提供擔保保證。目前此筆貸款正在辦理中。

　　特此公告。

　　成都鵬博士科技股份有限公司

　　2004年7月19日上海證券報