本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2004年7月17日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研發(fā)中心會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事八人，實(shí)際出席八人，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃賢優(yōu)先生主持。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票表

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決方式進(jìn)行表決：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司與廣州盛立投資有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換》的議案(黃賢優(yōu)先生為關(guān)聯(lián)董事，表決時(shí)回避)。

　　本公司將持有的深圳市三興紡織實(shí)業(yè)有限公司90%的股權(quán)及天門金天紡織有限公司90%的股權(quán)與廣州盛立投資有限公司持有的廣州市光大花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%的股權(quán)進(jìn)行置換。該項(xiàng)議案須經(jīng)公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。此次資產(chǎn)置換構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易公告見公司臨2004？11號(hào)青海白唇鹿股份有限公司資產(chǎn)置換之關(guān)聯(lián)交易公告。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

　　董事會(huì)定于2004年8月24日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研發(fā)中心會(huì)議室召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　青海白唇鹿股份有限公司關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　青海白唇鹿股份有限公司董事會(huì)定于2004年8月24日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研發(fā)中心會(huì)議室召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　會(huì)議通知如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)：

　　會(huì)議時(shí)間：2004年8月24日(星期二)上午9：00 會(huì)期半天

　　會(huì)議地點(diǎn)：青海白唇鹿股份有限公司深圳研發(fā)中心會(huì)議室

　　深圳福田區(qū)北環(huán)大道7043號(hào)青海大廈六樓

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于公司與廣州盛立投資有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換》的議案。

　　2、《關(guān)于賈成先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)》的議案。

　　3、《關(guān)于提名許義生先生為公司獨(dú)立董事候選人》的議案。

　　以上2、3項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并刊登在2004年7月2日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及登錄在上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com)上。

　　(三)會(huì)議參加人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、2004年 8月18日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其委托代理人。

　　(四)登記辦法：

　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人單位授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：青海白唇鹿股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　青海省西寧市團(tuán)結(jié)橋路53號(hào)

　　郵 編：810015

　　聯(lián)系電話：(0971)8566293 傳真：(0971)8018897

　　聯(lián) 系 人：李 ? 張霄雁

　　3、登記時(shí)間：2004年8月20日上午8：30至11：30，下午2：00至5：00

　　(五)全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(六)出席會(huì)議的股東(委托代理人)的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　備查文件：

　　1、公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　2、《資產(chǎn)置換協(xié)議》

　　青海白唇鹿股份有限公司董事會(huì)

　　2004年7月17日

　　附：授權(quán)委托書式樣：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席青海白唇鹿股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并以其本人意志代為行使對(duì)全部議案(包括臨時(shí)議案)的表決權(quán)(若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確贊同、棄權(quán)或反對(duì)授權(quán)的請(qǐng)注明)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期及有效期限：上海證券報(bào)