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北京巴士(600386)董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月20日 08:56 上海證券報網絡版

　　北京巴士股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二屆董事會第十二次會議于2004年7月19日下午14：00在公司五層會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到7人，部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由張國光董事長主持。

　　經與會董事認真討論，以舉手表決的方式，審議通過如下議案并形成決議：

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　　一、審議并通過《北京巴士股份有限公司機構改革方案》；

　　北京巴士公司擬將下屬八個分公司合并為四個分公司，計劃于2004年9月開始，預計年底完成。

　　二、審議并通過《北京巴士股份有限公司與北京市公共交通總公司的房屋租賃協議》和《北京巴士股份有限公司與北京市公共交通總公司的土地使用權租賃協議》。

　　房屋租賃協議規定租賃期限為5年，租賃費用為年人民幣635904元。

　　土地使用權租賃協議規定租賃期限為5年，租賃費用為年人民幣1686400元。

　　在審議該議案時，關聯董事執行了回避表決制度。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　二○○四年七月十九日上海證券報